原公訴機(jī)關(guān)上杭縣人民檢察院。
上訴人(原審被告人)劉某甲，男，X年X月X日出生于（略），漢族，中專(zhuān)文化，經(jīng)商，?。裕?X室。因涉嫌合同詐騙犯罪于2008年4月26日被廣州市公安局天河區(qū)分局林和派出所（略），于2008年5月1日被上杭縣公安局刑事拘留，2008年5月27日變更為取保候?qū)彙?010年7月27日，經(jīng)上杭縣人民法院決定逮捕并由上杭縣公安局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于上杭縣看守所。
辯護(hù)人張某乙，福建龍航（略）事務(wù)所（略）。
上杭縣人民法院審理上杭縣人民檢察院指控原審被告人劉某甲犯合同詐騙罪一案，于2010年8月12日作出（2010）杭刑初字第X號(hào)刑事判決。原審被告人劉某甲不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)被告人，審閱辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：
2007年12月至2008年2月間，被告人劉某甲在經(jīng)銷(xiāo)太子奶生意中，收取了羅某某、薛某某、唐某某、陳某、李某丁、李某丙、吳某某等客戶太子奶訂貨款共計(jì)x.1元,在履行合同過(guò)程中，被告人劉某甲將收取的太子奶訂貨款用于賭博。因被告人劉某甲賭博，欠下巨額賭債，后關(guān)閉店門(mén)、斷絕與客戶聯(lián)系并外出躲匿。
1、2007年12月1日，被告人劉某甲收取客戶李某丙太子奶定貨款5000元，扣除已發(fā)貨600余元，騙取4400元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人劉某甲的供述證實(shí)：2007年12月1日，其以貨源緊為由收取了公園副食店李某丙5000元的太子奶定貨款，發(fā)了500多元的貨，其外逃時(shí)還要欠李某丙4400元的貨。
（2）被害人李某丙的陳某證實(shí)：其與劉某甲沒(méi)有簽訂書(shū)面合同。劉某甲收了定貨款后都會(huì)發(fā)貨，但在2007年12月下旬，劉某甲的弟弟劉某己到其店說(shuō)快過(guò)年了，貨源緊，太子奶會(huì)漲價(jià)了，若錢(qián)先繳了就按原來(lái)的價(jià)格賣(mài)給其。劉某己收了5000元的太子奶定貨款，劉某己收了定貨款后只在春節(jié)前發(fā)了五、六百元的太子奶，就沒(méi)有再發(fā)貨了，其打電話催劉某己發(fā)貨，劉某己說(shuō)沒(méi)有貨了。2008年2月底，聽(tīng)說(shuō)劉某甲跑掉了。劉某甲還欠其4400元左右的太子奶未供應(yīng)。
2、2008年2月12日，被告人劉某甲收取薛某某太子奶定貨款6000元，收取后未向薛某某發(fā)貨。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人劉某甲的供述證實(shí)：2008年2月12日，其以搞太子奶促銷(xiāo)活動(dòng)為由，收取臨江某客戶薛某某6000元的定貨款，后因沒(méi)有貨，就沒(méi)有發(fā)貨，其逃走前還要欠她6000元的貨。
（2）被害人薛某某的陳某：2008年2月12日上午9點(diǎn)多鐘，其和丈夫郭某星在店里，劉某甲開(kāi)車(chē)到其店里說(shuō)“你們的貨款已經(jīng)沒(méi)有，還要貨的話就打款過(guò)來(lái)，還是按年前的優(yōu)惠價(jià)格給你們”。其交了6000元現(xiàn)金給劉某甲，劉某甲開(kāi)了一張收款收據(jù)后就走了。后電話催劉某甲發(fā)貨，但一直沒(méi)發(fā)貨。直到2月20日左右，其再打電話給劉某甲時(shí)，劉某甲手機(jī)關(guān)閉了。
（3）薛某某提供的《收據(jù)》、《貨單》證實(shí)：2008年2月12日，被告人劉某甲收取郭某星（薛某某的丈夫）牛奶款人民幣6000元。2007年6月20日至2008年9月23日被告人劉某甲與唐某某之間太子奶的發(fā)貨情況。期間被告人劉某甲經(jīng)銷(xiāo)太子奶時(shí)有贈(zèng)送促銷(xiāo)。
3、2008年2月15日，被告人劉某甲收取客戶唐某某太子奶定貨款5000元，收款后未向唐某某發(fā)貨。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人劉某甲的供述證實(shí)：2008年2月份的一天，其到唐某某牛奶店，給她講了優(yōu)惠政策，唐某某給了其5000元貨款，其寫(xiě)了收條給她，之后因沒(méi)有貨了，無(wú)法給她發(fā)貨，但她前面要欠其594元的貨款，其外逃時(shí)還要欠她4406元的貨。
（2）被害人唐某某的陳某證實(shí)：之前劉某甲有對(duì)其說(shuō)帳上沒(méi)有錢(qián)了，叫其馬上匯錢(qián)，其說(shuō)過(guò)幾天會(huì)匯5000元錢(qián)到劉某甲的賬戶。2008年2月15日上午，其打電話給劉某甲叫他過(guò)來(lái)拿錢(qián)。幾分鐘后，劉某甲就到其店里說(shuō)“自己的人，買(mǎi)十送一，有些地方都沒(méi)有這樣的優(yōu)惠了，只有你們這幾個(gè)大戶才有”。其把5000元現(xiàn)金交劉某甲，劉某甲開(kāi)了一張收據(jù)給其，其問(wèn)劉某甲什么時(shí)候有貨，劉某甲說(shuō)過(guò)幾天就有貨。后劉某甲沒(méi)有給其送貨來(lái)，就打電話催貨，劉某甲每次接電話都說(shuō)要過(guò)幾天才有貨。到2月底左右，劉某甲的手機(jī)關(guān)機(jī)了。其付給劉某甲的5000元是太子奶預(yù)付款，只有先付款給他才會(huì)發(fā)貨。其和劉某甲沒(méi)有簽訂書(shū)面合同，都是口頭協(xié)議。
（3）唐某某提供的《收據(jù)》、《貨單》證實(shí)：2008年2月15日，被告人劉某甲收到唐某某人民幣5000元，并注明“十送一”。2007年11月4日至2008年1月11日被告人劉某甲與唐某某之間太子奶的發(fā)貨情況。
4、2007年12月16日，被告人劉某甲收取客戶吳某某太子奶定貨款3000元，扣除已發(fā)貨1205元，騙取1795元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人劉某甲的供述證實(shí)：吳某某與其有購(gòu)銷(xiāo)太子奶的業(yè)務(wù)往來(lái)。2007年12月份以前，其都有按吳某某的定貨款給她發(fā)貨。2007年12月份的一天，其叫吳某某繼續(xù)交定貨款才能享受原來(lái)的價(jià)格，吳某某就交了3000元的定貨款。后發(fā)了870元的貨，前面吳某某還要欠其335元的貨款，到其外逃時(shí)其還要欠吳某某1795元的貨。
（2）被害人吳某某的陳某證實(shí)：2007年12月16日，劉某甲到其店里說(shuō)現(xiàn)在牛奶都在漲價(jià)，太子奶也會(huì)漲，如果現(xiàn)在先交錢(qián)的話就可以按原來(lái)的價(jià)錢(qián)賣(mài)給其，其就交給劉某甲3000元定貨款。之后劉某甲在當(dāng)月16日發(fā)了一些太子奶給其，后面就一直沒(méi)有給其發(fā)貨，其打電話去催貨，劉某甲說(shuō)現(xiàn)在沒(méi)有貨，湖南又在做雪災(zāi)等理由沒(méi)有發(fā)貨給其。春節(jié)過(guò)后，其又打電話給劉某甲，開(kāi)始劉某甲沒(méi)有接聽(tīng)，到正月初，劉某甲的手機(jī)關(guān)閉，店門(mén)也關(guān)了。
（3）吳某某提供的《收條》、《發(fā)貨單》證實(shí)：2007年6月21日，被告人劉某甲收到吳某某訂太子奶款人民幣2000元。2007年12月16日，被告人劉某甲收到吳某某定貨款人民幣3000元。2007年6月21日至2007年12月4日，被告人劉某甲向吳某某發(fā)太子奶95件，贈(zèng)送15件，貨值人民幣2227元。2007年12月16日被告人劉某甲向吳某某發(fā)太子奶12件，贈(zèng)送2件，貨值人民幣306元。
5、2007年12月28日，被告人劉某甲收取客戶李某丁太子奶定貨款5000元，扣除已發(fā)貨591元，騙取4409元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人劉某甲的供述證實(shí)：2007年12月28日，其弟弟劉某己從李某丁處收到5000元貨款后轉(zhuǎn)交給其，之后發(fā)了396元的貨，因?yàn)榍懊胬钅扯∵€要欠其195元的貨款，到其外逃時(shí)還要欠李某丁4409元的貨。
（2）被害人李某丁陳某證實(shí)：2007年12月28日，劉某甲的弟弟劉某己來(lái)到店里說(shuō)：“過(guò)年了，太子奶貨會(huì)很緊，會(huì)漲價(jià)，若錢(qián)先拿來(lái)就不會(huì)漲價(jià)，貨也有保證?！逼渚徒涣?000無(wú)現(xiàn)金給劉某己，并交代劉某己在農(nóng)歷年二十八和正月初三、初八將貨給其，劉某己說(shuō)可以。劉某己收了錢(qián)寫(xiě)了收條就離開(kāi)了。農(nóng)歷年二十八，劉某己拉來(lái)一些太子奶，后就沒(méi)有送貨來(lái)了。年初三后，其每天都打電話給劉某己，劉某己說(shuō)現(xiàn)在是凍雨天氣，廠家無(wú)法送貨。過(guò)段時(shí)間天氣較好后，其又打電話給劉某己，劉某己說(shuō)廠家春節(jié)放假，到現(xiàn)在都還停產(chǎn)。后其又打電話給劉某己，劉某己手機(jī)關(guān)閉了。其和劉某甲沒(méi)有簽訂合同，是口頭協(xié)議。開(kāi)始時(shí)劉某甲的貨給了，其才給錢(qián)。2006年下半年后，要其先給錢(qián)，劉某甲才有送貨。其每次都是現(xiàn)金給的，都是劉某己收的錢(qián)。
（3）李某丁提供的《收條》證實(shí)：2007年12月28日，被告人劉某甲收到李某丁訂奶款人民幣5000元。
6、2007年12月30日，被告人劉某甲收取客戶郭某戊太子奶定貨款4000元，扣除已發(fā)貨594元，共騙取3406元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人劉某甲的供述證實(shí)：2007年12月30日，其以產(chǎn)品優(yōu)惠為由收取了客戶郭某戊太子奶定貨款4000元，有寫(xiě)收條，只發(fā)了594元的貨。
（2）被害人郭某戊陳某證實(shí)：其經(jīng)營(yíng)的店叫“天天享”副食店。2007年12月30日，劉某甲到其店里說(shuō)其是老顧客了，再給其訂一次促銷(xiāo)的貨，之后就沒(méi)有這樣的優(yōu)惠了。其交了4000元定貨款給劉某甲。劉某甲出具了收條后就離開(kāi)。之后劉某甲沒(méi)有給其送貨來(lái)，其每次打電話給劉某甲時(shí)，劉某甲不是說(shuō)雪災(zāi)貨過(guò)不來(lái)沒(méi)有貨，就是說(shuō)在鄉(xiāng)下。直到2008年2月6日，劉某甲只給其送了594元的太子奶，之后其還催劉某甲發(fā)貨，劉某甲說(shuō)雪災(zāi)，貨物無(wú)法過(guò)來(lái)。到2月底，劉某甲的手機(jī)電話打不通了。
（3）郭某戊提供的《收條》、《貨單》證實(shí)：2007年12月30日，被告人劉某甲收取了“天天享”平價(jià)超市牛奶款人民幣4000元。2008年1月2日，被告人劉某甲向“天天享”副食店供太子奶34件，贈(zèng)送了6件，貨值人民幣1096元，1月3日，已用現(xiàn)金付清貨款。2008年2月6日，被告人劉某甲向“天天享”副食店供太子奶18件，贈(zèng)送了3件，貨值人民幣594元，在預(yù)付款中扣款。
7、2007年12月31日，被告人劉某甲收取客戶陳某太子奶定貨款8000元，收款后未向陳某發(fā)貨。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人劉某甲的供述證實(shí)：2007年12月31日，其弟弟劉某己從陳某處收到預(yù)付款8000元轉(zhuǎn)交給其，其有叫其弟弟送過(guò)1000余元的貨給陳某，發(fā)了1254元的貨給陳某，當(dāng)時(shí)陳某向其拿了一瓶?jī)r(jià)值500元的酒，到其外逃時(shí)還要欠陳某6300元的貨。后聽(tīng)劉某己說(shuō)陳某某貨已經(jīng)由劉某己用2000元現(xiàn)金和葡萄酒抵扣貨給了陳某，他們之間簽了字已經(jīng)算清楚了。
（2）被害人陳某某陳某證實(shí)：2007年12月31日，劉某己到其店里說(shuō)上次付的貨款已基本抵扣完了，如還要就按優(yōu)惠價(jià)格繼續(xù)先付款，其答應(yīng)了就付了8000元現(xiàn)金給劉某己，劉某己拿出太子奶上杭總經(jīng)銷(xiāo)發(fā)貨單，填了一張收條給其后就走了。年前劉某己拉來(lái)一千元左右的貨，后就沒(méi)有拉來(lái)貨了。其打了好幾次電話給劉某己，劉某己說(shuō)還沒(méi)有到貨，直到打不通劉某己的電話了。聽(tīng)說(shuō)劉某甲跑了，經(jīng)其結(jié)算，發(fā)現(xiàn)在2007年9月27日有付款五千元給劉某己，年前送來(lái)的1000余元的貨實(shí)際上還是這一次付款還沒(méi)有抵完的。其和劉某甲沒(méi)有簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，都是口頭約定，每次都是其先付款，付款后送貨。
（3）陳某提供的《收條》證實(shí)：2007年12月31日，被告人劉某甲收到陳某定貨款人民幣8000元。
8、2008年1月24日、2008年2月13日，被告人劉某甲分別收取客戶羅某某太子奶定貨款x元、x元，扣除已發(fā)部分貨物貨款，被告人劉某甲共騙取羅某某太子奶定貨款x.1元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人劉某甲的供述證實(shí)：2008年1月底，其打電話給稔田太子奶分銷(xiāo)商羅某某說(shuō)公司準(zhǔn)備提價(jià)了，如果還要貨的話就要先付預(yù)付款，而且還有優(yōu)惠，每六件送一件。沒(méi)過(guò)幾天，羅某某打款x元到其帳戶上。之后，其就叫其弟弟劉某己送了二車(chē)貨到稔田，貨值x余元。2008年農(nóng)歷正月的一天，其又打電話給羅某某稱(chēng)還有優(yōu)惠政策，但仍需先預(yù)付款，第二天，羅某某又給其匯了x元貨款，那時(shí)已經(jīng)沒(méi)貨可送了，羅某某打了好幾次電話給其，其都對(duì)他說(shuō)天氣不好，公司的貨沒(méi)辦法送到上杭。
劉某己和其是雇傭關(guān)系，其請(qǐng)他送貨和收錢(qián)。其因賭博把錢(qián)輸?shù)袅瞬盘优艿?。收到的錢(qián)都拿去賭博輸?shù)袅恕Ｒ驗(yàn)槠鋮⑴c賭博輸?shù)艉芏噱X(qián)，但又不甘心想贏回來(lái)，所以收取客戶貨款都拿來(lái)賭博了。其是怕別人找到其叫其還錢(qián)或發(fā)貨才換手機(jī)號(hào)碼的。
2008年2月7日以后，其就沒(méi)有多少貨了，到2月10日就沒(méi)有貨了。2008年農(nóng)歷正月開(kāi)始資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，因?yàn)閺?008年農(nóng)歷正月開(kāi)始到元宵節(jié)這段時(shí)間賭博一直都輸，其把分銷(xiāo)商那兒收來(lái)的太子奶定貨款都賭掉了。正月基本上是在縣標(biāo)旁邊的張某辛的舊貨交易行的三樓打麻將賭博，輸了x元左右。
最后一次進(jìn)貨是2008年1月下旬的時(shí)候，其進(jìn)了x元的太子奶。最后一次打款給太子奶公司是在2008年1月中旬。其賭博總共輸了七、八十萬(wàn)元，包括做太子奶的本錢(qián)、利潤(rùn)和客戶交來(lái)的訂貨款都輸光了，除此之外還向別人借了很多錢(qián)一起輸?shù)袅恕Ｒ驗(yàn)橘€博輸?shù)奶?，能夠找到什么錢(qián)都好，先拿來(lái)博一下，結(jié)果幾乎天天都輸，連做生意的本錢(qián)都沒(méi)有了，只好拆東墻補(bǔ)西墻，拿得到的錢(qián)就用來(lái)賭。
2008年2月份，其委托弟弟劉某己處理專(zhuān)營(yíng)店，劉某己以2000余元的價(jià)格處理了，其將這錢(qián)和羅某某的定貨款3000元都用于賭博了。
（2）被害人羅某某的陳某及《記錄單》證實(shí)：其在稔田鎮(zhèn)墟上開(kāi)牛奶店。其和劉某甲有簽訂太子奶經(jīng)銷(xiāo)合同，合同期一年。其通過(guò)信用社存款到劉某甲帳戶上后，劉某甲會(huì)將太子奶送到其牛奶店里。合同期到后，其和劉某甲沒(méi)有再簽訂經(jīng)銷(xiāo)合同，但其還是幫劉某甲經(jīng)銷(xiāo)太子奶，做稔田的代理。到2008年1月24日的前幾天，劉某甲打電話說(shuō)：“現(xiàn)在是年底，太子奶搞促銷(xiāo)活動(dòng)，銷(xiāo)六件送一件，以錢(qián)定量，按照所匯的錢(qián)送貨”。1月24日，其到信用社匯了x元到劉某甲“x”的帳戶上。2月2日和2月4日，劉某甲的弟弟劉某己還有開(kāi)車(chē)下來(lái)送太子奶，但所送的貨大約值x元左右。2月12日上午，劉某甲用他的手機(jī)（x）打其店里的電話說(shuō)：“倉(cāng)庫(kù)里還有一批貨，稔田經(jīng)銷(xiāo)太子奶做得比較好，可以按年前銷(xiāo)六件送一件的優(yōu)惠價(jià)給其，但必須按以款定貨的方式來(lái)賣(mài)給其。”下午，劉某甲又有打電話到其店里，是其妻子黃某娘接的，要其妻子馬上匯款給他，才好發(fā)貨，其妻子講信用社已經(jīng)下班，劉某甲講第二天上午九點(diǎn)之前就要定下來(lái)，貨款存入他的帳戶，他要把款付給公司。2月13日上午，其存了x元到劉某甲在信用社“x”的帳戶上。錢(qián)存入后，其打電話告訴劉某甲。劉某甲講路上下雪，貨要過(guò)幾天才有到。過(guò)了幾天，其又打電話給劉某甲，劉某甲說(shuō)太子奶集團(tuán)正在整頓，整個(gè)福建沒(méi)有發(fā)貨。后其一直打電話催，最后一次是2月25日，其打電話過(guò)去后，劉某甲講太子奶公司正在裝貨，準(zhǔn)備發(fā)貨過(guò)來(lái)。2月27日，其打電話給劉某甲，但劉某甲的手機(jī)關(guān)機(jī)了。2月28日其又打電話給劉某甲的弟弟劉某己，劉某己說(shuō)也找不到劉某甲，貨可能還要過(guò)幾天才有到。由于貨一直沒(méi)到，3月1日上午，其打電話給劉某甲的妻子溫某某，溫某某講她已經(jīng)和劉某甲離婚，她不再搭理劉某甲的事。于是其打電話給劉某己，發(fā)現(xiàn)劉某己的手機(jī)也關(guān)機(jī)。當(dāng)天晚上其夫妻倆趕到白砂嶺背劉某己家，找到了劉某己，劉某己說(shuō)他也在找劉某甲。3月2日，其又打電話給劉某己，劉某己講他也找不到劉某甲，后到公安局報(bào)案。劉某甲還欠其貨款x.1元。
（3）證人溫某某的證言證實(shí)：其與劉某甲于2007年12月10日已經(jīng)辦理了離婚手續(xù)。劉某甲長(zhǎng)期參與賭博，賭得非常大，輸了很多錢(qián)。2007年，劉某甲在上杭農(nóng)業(yè)銀行有貸款x元，至今未還。貸來(lái)的錢(qián)劉某甲并不是用于經(jīng)營(yíng)太子奶，而是用來(lái)拆東墻補(bǔ)西墻和賭博。劉某甲還向私人借了很多錢(qián)。
（4）證人劉某己的證言證實(shí)：其哥哥劉某甲于2005年開(kāi)始做太子奶上杭總經(jīng)銷(xiāo)，其于2006年5月份開(kāi)始幫劉某甲為分銷(xiāo)商和其它店鋪送貨，偶爾也收貨款。快到2008年春節(jié)時(shí)，因路面結(jié)冰，車(chē)來(lái)不了，太子奶公司就沒(méi)有再送貨來(lái)了，到除夕那天就沒(méi)有貨了。因客戶追問(wèn)得緊，在正月初八，其問(wèn)劉某甲貨報(bào)上去了沒(méi)有，劉某甲說(shuō)聽(tīng)上杭長(zhǎng)汀片區(qū)的太子奶業(yè)務(wù)員唐某說(shuō)太子奶總公司把總經(jīng)銷(xiāo)帳戶的資金都凍結(jié)了，無(wú)法發(fā)貨，若要發(fā)貨需重新打款給太子奶總公司。大概在正月初十的時(shí)候，其打電話問(wèn)劉某甲情況怎么樣，劉某甲說(shuō)大家都沒(méi)有重新打款，咱們也不打款。到正月十八以后，就無(wú)法聯(lián)系上劉某甲了，劉某甲手機(jī)一直關(guān)機(jī)。稔田的羅某某還找到其家來(lái)問(wèn)劉某甲去哪里了。劉某甲每月給其1500元的工資。送貨中，客戶需要貨的，其收取相應(yīng)的貨款，開(kāi)具注明有貨款的貨單，回來(lái)后與劉某甲核對(duì)，把貨款和貨單都交給劉某甲。其經(jīng)手收的貨款，因春節(jié)后沒(méi)有貨，其主動(dòng)和客戶協(xié)商好處理清楚了，有陳某8000元、李某丁3000多元、李某丙4000元，是其自己主動(dòng)去的，其覺(jué)得是其經(jīng)手收的貨款就要給客戶解決清楚。其聽(tīng)說(shuō)劉某甲經(jīng)常賭博。2008年農(nóng)歷正月，劉某甲指示其將專(zhuān)營(yíng)店轉(zhuǎn)讓給他人，其就以x元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給他人，后其將x元打入劉某甲的賬戶。剩余的貨就拉到倉(cāng)庫(kù)了，但其不清楚倉(cāng)庫(kù)的貨劉某甲是怎么處理的。
（5）證人袁某某的證言證實(shí)：其從2002年開(kāi)始是株洲市太子奶生物科技發(fā)展有限公司業(yè)務(wù)部協(xié)管。從2009年2月1日株洲市太子奶生物科技發(fā)展有限公司注冊(cè)更名為株洲高科奶業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司后，其任該公司的業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)。2007年12月份到2008年2月份，公司的貨源充足，發(fā)貨也是正常的，有時(shí)會(huì)因貨源品種不齊最多拖延三、五天，絕對(duì)不會(huì)出現(xiàn)延期十多天發(fā)貨的情況。公司每個(gè)月都會(huì)出臺(tái)優(yōu)惠促銷(xiāo)活動(dòng)政策，但具體的操作方式由當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷(xiāo)商去定。只要?jiǎng)⒛臣子邪l(fā)單到公司，公司就會(huì)按單發(fā)貨給劉某甲，當(dāng)時(shí)劉某甲的戶頭上還有貨款，公司不會(huì)拖延給劉某甲發(fā)貨。劉某甲于2007年12月25日打了兩筆貨款，分別是x元和x元的貨款。2007年12月31日劉某甲的帳面上還有余額x元（包括返還款），還有貨款x元。2008年1月25日劉某甲向公司打款x元，1月31日打款x元是公司返利款。從2008年2月份以后，劉某甲就沒(méi)有再要求公司發(fā)貨。其公司給劉某甲出具的證明中，x.34元包括劉某甲在公司的貨款余額和返利款，具體在帳面上有體現(xiàn)，貨款是x元，其余的是返利款，這筆款劉某甲于2008年9月8日轉(zhuǎn)給孔德宣了。
（6）證人丘某某的證言證實(shí)：2007年3、4月份，劉某甲向其借了x元，月息一分五厘。2007年12月份還了x元，還有x元至今未還。2007年12月份，其急著要錢(qián)用，叫劉某甲至少先歸還x元，但劉某甲湊不起x元，只還了x元。2008年1月份以后，劉某甲沒(méi)有付息，人也走了。
（7）證人江某某的證言證實(shí)：2007年3、4月份，劉某甲向其借了x元，月息一分五厘。在2007年12月之前，劉某甲能按期付利息，但在2007年12月以后，劉某甲就沒(méi)有付利息了。其聽(tīng)說(shuō)劉某甲賭博輸?shù)蒙庾霾幌氯ィ伺芰恕?/p>
（8）證人張某庚、張某辛、郭某壬的證言證實(shí)：劉某甲有與張某辛、張某庚、郭某壬等人在張某辛位于北環(huán)路的舊貨交易行及郭某壬家等處以打麻將、標(biāo)分、賭“六合彩”等方式賭博，賭得很大。
（9）羅某某提供的《存款憑證》、《貨單》、《經(jīng)銷(xiāo)合同》證實(shí)：2005年11月16日，被告人劉某甲與羅某某簽訂了《太子奶經(jīng)銷(xiāo)合同》，羅某某于2008年1月24日、2008年2月13分別存了x元和x元到劉某甲在信用社“x”的帳戶上。
（10）《核算項(xiàng)目明細(xì)賬》、《經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)賬表》證實(shí)：被告人劉某甲2008年1月份至2009年5月份與湖南株洲太子奶公司的交易帳目情況。從2008年2月1日開(kāi)始太子奶公司沒(méi)有向劉某甲發(fā)貨。2008年3月16日被告人劉某甲向太子奶公司退貨1094件，金額為人民幣x.27元。2008年9月8日被告人劉某甲將帳面上的x.08元轉(zhuǎn)給孔德宣。
（11）《存款明細(xì)賬》、《電匯憑證》證實(shí)：被告人劉某甲在上杭縣信用社于2007年12月25日轉(zhuǎn)賬給太子奶公司x元，于2008年1月25日轉(zhuǎn)賬給太子奶公司x元。
（12）劉某甲提供的《對(duì)賬單》、《電匯憑證》、《證明》證實(shí)：被告人劉某甲與株洲太子奶集團(tuán)的交易情況，被告人劉某甲在上杭縣信用社于2007年12月25日轉(zhuǎn)賬給太子奶公司x元，于2008年1月25日轉(zhuǎn)賬給太子奶公司x元。截止2008年8月4日止，被告人劉某甲在太子奶公司的可用余額為x.34元。
（13）《貸款有關(guān)資料》證實(shí)：2007年7月2日，被告人劉某甲在上杭縣農(nóng)業(yè)銀行貸款30萬(wàn)元。
（14）上杭縣公安局的《扣押物品清單》證實(shí)：2008年5月2日，上杭縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警從劉某甲處扣押太子奶分銷(xiāo)店送貨情況《登記本》一本，2008年5月12日，從被告人劉某甲處扣押人民幣x元。
（15）《事故認(rèn)定書(shū)》和《保險(xiǎn)理賠資料》證實(shí)：2008年2月25日，被告人劉某甲駕駛閩x轎車(chē)發(fā)生交通事故。
（16）廣州市公安局天河區(qū)分局林和派出所出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)：2008年4月26日23時(shí)許，被告人劉某甲在廣州市天河區(qū)X路龍川大廈812房被（略）。
(17)被告人劉某甲的戶籍證明證實(shí)：被告人劉某甲的出生時(shí)間、住址等基本情況。
原判認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，收受對(duì)方當(dāng)事人給付的定貨款后，用于賭博非法活動(dòng)，后又逃匿，共騙取人民幣x.1元，數(shù)額巨大，事實(shí)清楚，證據(jù)充分，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。鑒于被告人劉某甲被偵查機(jī)關(guān)（略）后在取保候?qū)徠陂g對(duì)騙取的貨款與被害人進(jìn)行了協(xié)商處理，可酌情對(duì)被告人劉某甲從輕處罰。根據(jù)被告人劉某甲的犯罪情節(jié)、危害后果及認(rèn)罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：被告人劉某甲犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣x元。
上訴人劉某甲上訴理由：對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，但已將占有的被害人貨款全部還清，真誠(chéng)悔罪，為了讓上訴人目前經(jīng)營(yíng)的太子奶業(yè)務(wù)不致因被判實(shí)刑而中斷，請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：1、上訴人劉某甲在2008年1月25日還向湖南太子奶公司預(yù)付x元貨款，說(shuō)明劉某甲當(dāng)時(shí)是在積極地組織貨源準(zhǔn)備履行合同，至少可以說(shuō)明劉某甲在2008年1月25日前收取貨款時(shí)，不具有非法占有的主觀故意，起訴書(shū)指控的第1、4、5、6筆、第8筆中的2008年1月24日所收x元，不能認(rèn)定為合同詐騙。2、直至本案案發(fā)，劉某甲在太子奶公司仍有x元的貨款，劉某甲具有充分履行合同的能力。劉某甲未全面履行合同的原因，一是由于2008年春季凍雨，道路不通，運(yùn)輸受阻。二是劉某甲事后才得知太子奶公司虧損，無(wú)法發(fā)貨，凍結(jié)了其貨款，而劉某甲不知道。劉某甲明知自已無(wú)法向被害人供貨的時(shí)間，是在2008年春節(jié)假期結(jié)束后上班的第一天，也就是在2008年2月14日。起訴書(shū)指控的第2筆、第8筆中的2008年2月13日收取的x元，亦不能認(rèn)定為合同詐騙。3、起訴書(shū)指控的第1、5、7筆由劉某甲之弟劉某己收取，該款在案發(fā)前已由劉某己歸還，未給被害人造成損失，不應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙。4、上訴人劉某甲外出隱藏、躲避是因其賭博欠下了很多賭債，又發(fā)生車(chē)禍，為逃避賭債而隱藏、躲避，而不是為了非法占有被害人的貨款。一審判決認(rèn)為“指控被告人劉某甲在收取被害人定貨款時(shí)就騙取了貨款，證據(jù)不足，不予采信”，說(shuō)明上訴人在收取貨款時(shí)，并不具有非法占有的目的，不應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙，其后因客觀情況變化致合同不能履行，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同糾紛。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人劉某甲犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，據(jù)以認(rèn)定的上述證據(jù)，均系偵查機(jī)關(guān)依法收集，公訴機(jī)關(guān)依法舉證并經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，本院均予以確認(rèn)。
二審期間上訴人親屬代繳罰金人民幣x元。
本院認(rèn)為，上訴人劉某甲以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，收受對(duì)方當(dāng)事人給付的定貨款后，用于賭博違法活動(dòng)，后又逃匿，共騙取人民幣x.1元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。原判根據(jù)上訴人劉某甲的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度及退贓等情節(jié)所作出的判決定罪準(zhǔn)確、審判程序合法。對(duì)于上訴人的辯護(hù)人提出上訴人不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人在嚴(yán)重資不抵債的情況下，收受被害人給付的太子奶定貨款后，用于賭博違法活動(dòng)，無(wú)正當(dāng)理由不履行合同義務(wù)，具有騙取他人財(cái)物的故意，構(gòu)成合同詐騙罪，該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。對(duì)于上訴人劉某甲提出對(duì)其適用緩刑的上訴理由，經(jīng)查，上訴人認(rèn)罪、悔罪，案發(fā)后能退清被害人被騙款項(xiàng)，取得部分被害人的諒解，二審期間其親屬積極代繳罰金，符合適用緩刑的條件，依法可對(duì)其適用緩刑，故該上訴理由予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百八十九條第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第四項(xiàng)、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第六十四條、第七十二條、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷(xiāo)上杭縣人民法院（2010）杭刑初字第X號(hào)刑事判決，即被告人劉某甲犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣x元。
二、上訴人劉某甲犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣x元(已繳納)。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。)
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng)曾慶泉
審判員劉某福
審判員沈思鑫
二○一○年十月二十五日
書(shū)記員詹文富(代)
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