公訴機(jī)關(guān)濮陽(yáng)縣人民檢察院。
被告人王某某，男，X年X月X日出生。因涉嫌非法吸收公眾存款，2009年6月17日主動(dòng)向濮陽(yáng)縣公安局投案，2009年7月15日被刑事拘留，2009年8月22日被逮捕。現(xiàn)押濮陽(yáng)縣看守所。
濮陽(yáng)縣人民檢察院以濮縣檢刑訴（2010）X號(hào)起訴書指控被告人王某某犯非法吸收公眾存款罪于2010年3月5日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。濮陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員王某出庭支持公訴，被告人王某某到庭參加訴訟。期間,公訴機(jī)關(guān)申請(qǐng)審理一次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
濮陽(yáng)縣人民檢察院指控：2008年3月至7月份期間，被告人王某某在不具有吸收存款資格的前提下，違反金融管理法規(guī)，伙同?？h居民曹X風(fēng)（另案處理），以支付高額利息為誘餌，通過(guò)新鄉(xiāng)市居民袁XX、安陽(yáng)縣X村信用合作社職工袁XX（均另案處理）等人以支付存款額10%—14%不等的利率先后吸收儲(chǔ)戶史XX、張XX等人存款共計(jì)634萬(wàn)元，存入濮陽(yáng)縣X村信用社文留信用社劉樓分社，王某某從中獲利3萬(wàn)元。以上款項(xiàng)存入劉樓分社后，均被劉樓分社工作人員龍X格、劉X崇（均另案處理）、吳X江（已起訴）等人利用職務(wù)便利以掛失密碼及存單的形式提前支取,挪用給劉樓分社主任高XX之子高X（另案處理）做生意使用。造成部分款項(xiàng)至今未能追回的嚴(yán)重后果。2009年5月份高X因無(wú)力支付到期款項(xiàng)畏罪潛逃，王某某于2009年6月17日主動(dòng)到濮陽(yáng)縣公安局投案。
為證明上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭訊問(wèn)被告人王某某、宣讀證人史XX、袁XX、高X等人證言、河南省農(nóng)村信用合作社存取款憑證、帳戶流向圖、王某某儲(chǔ)蓄存款帳戶明細(xì)、案發(fā)經(jīng)過(guò)、戶籍證明等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，請(qǐng)求依法判處。
被告人王某某對(duì)檢察院起訴指控不持異議，當(dāng)庭未提交證據(jù)。
經(jīng)審理查明：2008年3月21日、4月15日、7月11日被告人王某某伙同河南省淇縣曹X鳳（另案處理）以支付14%利息為誘餌，將新鄉(xiāng)市儲(chǔ)戶史XX的550萬(wàn)元分三次存入濮陽(yáng)縣X村信用合作社文留信用社劉樓分社。2008年5月17日、18日，被告人王某某伙同曹X鳳二次支付11%的利息,將鶴壁市儲(chǔ)戶張XX的84萬(wàn)元存入劉樓分社。被告人王某某從中共獲利x元余元。后上述存款被他人挪用，案發(fā)后，被告人王某某將所得贓款全部退出。
2009年6月17日被告人王某某主動(dòng)向濮陽(yáng)縣公安局投案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人王某某供述:鶴壁市淇縣的曹X鳳讓我拉的存款，2008年春節(jié)過(guò)后，曹X鳳給我說(shuō)：能幫忙拉點(diǎn)存款不能并且人家也不讓白幫忙，你讓別人到濮陽(yáng)縣劉樓信用社存款，你介紹的人如果存一年定期，停一段時(shí)間不取，人家就給你十四個(gè)點(diǎn)。當(dāng)時(shí)我想拉存款就能掙錢，所以就去新鄉(xiāng)找我朋友袁XX了，袁XX的朋友史XX有錢。給十四個(gè)點(diǎn)意思就是每存100萬(wàn)元存款，人家就給14萬(wàn)元錢。我不知道這14萬(wàn)元是誰(shuí)給的，曹X鳳不讓我問(wèn)，我只管從她手里得錢。但我知道這事不正常，為了掙錢，就這樣做了。史忠新先后三次共存了550萬(wàn)元，后來(lái)急用取走了100萬(wàn)元。我還通過(guò)袁XX拉了84萬(wàn)元的存款。曹X鳳共給我70萬(wàn)元的返點(diǎn)，后來(lái)她說(shuō)急用錢，我又給了曹X鳳23.47萬(wàn)元，給了袁X先10.74萬(wàn)元的補(bǔ)償費(fèi)。跑拉存款的事花了4萬(wàn)元，剩下的3萬(wàn)多元我自已花了。后來(lái)高X又直接找我聯(lián)系的，高x年4月份找我的，我才認(rèn)識(shí)的高X的，在此之前我不認(rèn)識(shí)他。我原來(lái)交待的曹X鳳給我的70萬(wàn)元是曹X鳳給我的貼息，但具體是曹X鳳匯的還是高X給我匯的我不知道，每次匯這些貼息之前都是曹X鳳給我聯(lián)系的，除了這70萬(wàn)元外，高X還給我匯過(guò)56萬(wàn)元錢。這56萬(wàn)元錢是史XX的存款快到期時(shí)，袁XX說(shuō)史忠新要取錢，我對(duì)曹X鳳說(shuō)了，曹X鳳說(shuō)這個(gè)錢人家還要用，看能不能緩幾天再取，并問(wèn)我史忠新用多少錢，曹X鳳說(shuō)人家高主任說(shuō)了，史XX如果等著用錢，就先借給他點(diǎn)，也不要利息，等史XX取錢時(shí)再還給高主任。我問(wèn)袁XX用多少，袁XX說(shuō)用五六十萬(wàn)元，于是2009年3月21日曹X鳳往我賬號(hào)上打了50萬(wàn)元，2009年3月22日曹X鳳又往我賬號(hào)上打了6萬(wàn)元，總共56萬(wàn)元。這56萬(wàn)元錢我取出來(lái)匯到袁XX信用社的賬戶上30萬(wàn)元，后來(lái)袁XX又說(shuō)用不了那么多，又退給我5萬(wàn)元現(xiàn)金，我把這5萬(wàn)元和剩下的26萬(wàn)元共計(jì)31萬(wàn)元還給高X了.
2、證人史XX證言：我在濮陽(yáng)縣文留信用社劉樓分社存了550萬(wàn)元一年期定期存款，我已經(jīng)支取了100萬(wàn)元，現(xiàn)在有350萬(wàn)元已經(jīng)到期了，我今天上午和朋友袁XX去劉樓分社去取錢去了，劉樓分社一個(gè)姓張的主任說(shuō)他們信用社出問(wèn)題了，讓我們到公安局反映情況，他看了看我的存單，說(shuō)存單是真的，我們的錢也確實(shí)存在劉樓分社了，張主任讓我們先到公安局反映了問(wèn)題，然后再到劉樓辦業(yè)務(wù)。這些錢是我于2008年3月21日在劉樓分社存了200萬(wàn)元錢，2008年4月15日在劉樓分社存了150元，2008年7月11日或15日在劉樓存了200萬(wàn)元，后來(lái)由于我急等用錢就提前支取了100萬(wàn)元。這些錢我是通過(guò)我的朋友袁XX的朋友王某某來(lái)存的，王某某說(shuō)濮陽(yáng)縣文留信用社劉樓分社需要完成銀行存款任務(wù)，讓我存一筆款過(guò)來(lái)，剛開始讓存200萬(wàn)，我說(shuō)錢都在銀行存著定期，要提前取出來(lái)就要變成活期，王某某說(shuō)給我包賠損失，這200萬(wàn)元分三四次給了我8萬(wàn)多元的損失費(fèi)，存過(guò)200萬(wàn)元后王某某還是說(shuō)有任務(wù)，2008年4月15日，王某某又讓我在劉樓分社存了150萬(wàn)元，后來(lái)王某某又說(shuō)有任務(wù)了，又讓我存了200萬(wàn)元，這200萬(wàn)元是2008年7月11日或15日在劉樓分社存的，后來(lái)由于我急用錢就提前支取了100萬(wàn)元。在2008年4月15日我存150萬(wàn)元時(shí)，王某某給了我6萬(wàn)多元現(xiàn)金，是王某某親自給我的，是我提前取我原來(lái)定期存款的損失費(fèi)。在2008年7月11日或15日我在劉樓分社存200萬(wàn)元時(shí)王某某給我8萬(wàn)多的損失費(fèi)。
3、證人袁XX證言：我?guī)屯跄衬忱^(guò)存款，拉到文留信用社劉樓分社了。2008年5月十幾號(hào)，王某某讓我?guī)兔νш?yáng)縣文留信用社劉樓分社拉存款，說(shuō)按存款額的10%給我貼息，于是我又找到鶴壁市的張XX，讓她幫忙拉存款并說(shuō)給他9.5%的貼息，張XX同意了，并且?guī)臀依?4萬(wàn)存款存到了劉樓分社。
4、證人張XX證言：我通過(guò)袁XX在濮陽(yáng)縣存過(guò)錢，那是在2008年5月份袁XX給我打電話說(shuō)濮陽(yáng)那邊有朋友讓我?guī)兔υ谀谴婵?，為了完成存款任?wù)，當(dāng)時(shí)我還先到濮陽(yáng)縣文留劉樓農(nóng)村信用社看了看，一看是正規(guī)儲(chǔ)蓄所，這樣我本人在那存5萬(wàn)元塊錢，定期一年，還有其它人在那存一年定期八十四萬(wàn)元，包括我的五萬(wàn)元，第一次看的時(shí)候我和我的親戚杜X的5萬(wàn)元加上我的5萬(wàn)元一共存十萬(wàn)元錢，當(dāng)時(shí)袁XX給我一萬(wàn)元現(xiàn)金做好處費(fèi)，后來(lái)陸續(xù)鶴壁的人存74萬(wàn)元，后來(lái)這74萬(wàn)元袁XX給我按10.5%的貼息給我了，我分別給儲(chǔ)戶，袁XX先把74的10.5%分二次打到我卡上啦，一筆是壹萬(wàn)元另一筆是x元。
5、證人韓XX證言：在去年4、5月份張XX給我打電話問(wèn)在濮陽(yáng)縣X村信用社存錢保險(xiǎn)不，因?yàn)槲以阱ш?yáng)縣X村信用社有同學(xué)，我就說(shuō)農(nóng)村信用社都是正規(guī)單位，應(yīng)該保險(xiǎn)，張XX就問(wèn)我在那存錢不，人家能給8%或9%的貼息，我就同意啦，這樣張XX帶著我到濮陽(yáng)縣文留劉樓信用社存的錢，錢都是在營(yíng)業(yè)室內(nèi)存的，我是分幾筆存咧57萬(wàn)元，具體那一筆的我我記不清啦，張XX給我的貼息是按8%或9%我也記不清啦，等錢到期后我急著用錢咧取錢取不出來(lái)我就給張XX打電話說(shuō)急用錢，這樣張XX就安排別人給我十萬(wàn)塊錢，是分二次給的我，我都打到我卡上啦，一次存現(xiàn)一次轉(zhuǎn)帳，分二次每次五萬(wàn)元，二次共計(jì)十萬(wàn)元，到后來(lái)我們一直找濮陽(yáng)縣X村信用社要錢，最后這57萬(wàn)元在濮陽(yáng)縣文留信用社全部取走啦.
6、證人高X證言：王某某給我拉的存款我記不清具體數(shù)了，大概有七百萬(wàn)左右，這些存款我付給王某某貼息一百余萬(wàn)元，剩下的都投資了，投資在油田五中工地上花了，有花在工地建設(shè)上的，有花在跑事的費(fèi)用上的，具體哪兒花多少我也記不清了，我沒(méi)有記帳。我是2008年春節(jié)過(guò)后大概是三四月份開始干的油田五中的工地。王某某就是在我干油田五中工地的時(shí)候給我拉的存款。
7、辯認(rèn)筆錄
8、王某某賬號(hào)基本信息、存取款憑條復(fù)印件
9、袁XX銀行卡交易查詢信息
10、年齡證明
11、王某某到案經(jīng)過(guò)
12、提取筆錄
13、收到條三張
上述證據(jù)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，控、辯雙方均無(wú)異議，本院予以確認(rèn)、采信。
本院認(rèn)為，被告人王某某以牟利為目的，違反金融管理法規(guī)，伙同他人以高息攬儲(chǔ)方式非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為符合非法吸收公眾存款罪特征。濮陽(yáng)縣人民檢察院指控被告人王某某犯非法吸收公眾存款罪成立。本案系共同犯罪，被告人王某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首。其積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，故依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第五十二條、第二十五條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人王某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金六萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日。即自2009年7月15日起至2011年7月14日止。）
如不服本判決，可自接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向河南省濮陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng)：王某春
審判員：后利珍
審判員：韓曉燕
二Ｏ一Ｏ年四月二十六日
書記員：魯玉平
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