公訴機(jī)關(guān)雙峰縣人民檢察院。
被告人朱某甲,男,32歲,漢族,初中文化,農(nóng)民,雙峰縣X鎮(zhèn)。因涉嫌犯詐騙罪,于2009年10月29日經(jīng)雙峰縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕(在逃),同年12月10日由雙峰縣公安局依法執(zhí)行逮捕,同日由雙峰縣公安局決定取保候?qū)彙?/p>
辯護(hù)人謝某某,湖南楚為律師事務(wù)所律師。
被告人朱某乙,男,29歲,漢族,高中文化,農(nóng)民,雙峰縣X鎮(zhèn)。因涉嫌犯詐騙罪,于2009年9月12日被雙峰縣公安局刑事拘留,同年10月16日經(jīng)雙峰縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,同日由雙峰縣公安局依法執(zhí)行逮捕,同年12月11日由雙峰縣公安局決定取保候?qū)彙?/p>
被告人朱某甲,男,27歲,漢族,初中文化,農(nóng)民,雙峰縣X鎮(zhèn)。因涉嫌犯詐騙罪,于2009年9月12日被雙峰縣公安局刑事拘留,同年10月16日經(jīng)雙峰縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,次日由雙峰縣公安局依法執(zhí)行逮捕,同年12月11日由雙峰縣公安局決定取保候?qū)彙?/p>
被告人朱某丙,男,26歲,漢族,高中文化,農(nóng)民,雙峰縣X鎮(zhèn)。因涉嫌犯詐騙罪,于2009年9月12日被雙峰縣公安局刑事拘留,同年10月16日經(jīng)雙峰縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,次日由雙峰縣公安局依法執(zhí)行逮捕,同年12月11日由雙峰縣公安局決定取保候?qū)彙?/p>
辯護(hù)人黃某,湖南崇民律師事務(wù)所律師。
雙峰縣人民檢察院以雙檢刑訴(2011)X號起訴書指控被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲犯詐騙罪,于2011年3月2日向本院提起公訴,本院受理后依法組成由審判員彭云林擔(dān)任審判長,人民陪審員彭愛軍、朱某參加的合議庭,于2011年3月22日公開開庭進(jìn)行了審理,代理書記員肖家新?lián)斡涗?。雙峰縣人民檢察院指派檢察員李凌出庭支持公訴,被告人朱某甲及其辯護(hù)人謝某某、被告人朱某乙、朱某甲、被告人朱某丙及其辯護(hù)人黃某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
雙峰縣人民檢察院指控:2009年7月份以來,被告人朱某乙、朱某甲、在被告人朱某甲的帶領(lǐng)下購置電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、解碼器、群發(fā)器等工具組建工作室,利用手機(jī)群發(fā)器向全國各地群發(fā)內(nèi)容為:“錢還沒匯吧,我那張銀行卡的磁條壞了,你把錢打入這張銀行卡上XXX,戶名:XXX”的虛假短信;同年9月份左右被告人朱某丙參與進(jìn)來,一起搞短信詐騙。被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲的詐騙金額為人民幣x元,被告人朱某丙的詐騙金額為人民幣x元。案發(fā)后,四被告人退還了被害人王×靜、胡×鋒、賀顯東、巫×祥、甘×蓉、鐘×偉的被騙款。2009年12月9日,被告人朱某甲主動到雙峰縣公安局永豐派出所投案。
雙峰縣人民檢察院向本院移送了指控被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲、朱某丙犯罪的證據(jù):1、戶籍證明、銀行卡交易記錄、銀行存款回單、手機(jī)短信詐騙內(nèi)容、被害人收條等;2、被害人王某、胡×鋒等人的陳述;3、扣押清單及照片;4、被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲、朱某丙的供述和辯解等證據(jù),認(rèn)為被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲、朱某丙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,已構(gòu)詐騙罪,四被告人均系主犯,建議對被告人朱某甲在有期徒刑一年六個月以上二年六個月以下處刑,對被告人朱某乙在有期徒刑二年以上三年以下處刑,對被告人朱某甲在有期徒刑二年以上三年以下處刑,對被告人朱某丙在一年以上二年以下處刑,提請本院依法懲處。
被告人朱某甲對起訴書指控的犯罪事實沒有異議。
被告人朱某甲的辯護(hù)人謝某某的辯護(hù)意見是:被告人朱某甲有自首的法定從輕情節(jié),還有積極退贓,認(rèn)罪態(tài)度好的酌定從輕情節(jié),對被告人朱某甲可在有期徒刑一年以下量刑,并可依法判處緩刑。
被告人朱某乙對起訴書指控的犯罪事實不持異議。
被告人朱某甲對起訴書指控的犯罪事實沒有有異議,請求法院從輕處罰。
被告人朱某丙對起訴書指控的犯罪事實沒有有異議。
被告人朱某丙的辯護(hù)人黃某的辯護(hù)意見是:被告人朱某丙在共同犯罪中的作用處于次要地位,屬從犯;被告人朱某丙積極退贓、認(rèn)罪態(tài)度較好,系初犯、偶犯,對被告人朱某丙可在有期徒刑一年以下量刑,并可判處緩刑。
經(jīng)審理查明:2009年7月份以來,被告人朱某乙、朱某甲、在被告人朱某甲的帶領(lǐng)下購置電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、解碼器、群發(fā)器等工具組建工作室,利用手機(jī)群發(fā)器向全國各地群發(fā)內(nèi)容為:“錢還沒匯吧,我那張銀行卡的磁條壞了,你把錢打入這張銀行卡上XXX,戶名:XXX”的虛假短信。專門騙取那些正要或者正在銀行打錢給別人的人,以為是真正的對方發(fā)來的短信,然后把錢誤打入到所收到的短信的銀行卡上。當(dāng)銀行卡有錢到帳時,被告人朱某乙、朱某甲用于捆綁銀行卡的手機(jī)就會收到有錢到帳的信息,然后告訴朱某甲馬上去銀行把錢取走,然后朱某甲、朱某乙、朱某甲三人按4:3:3的比例分。到同年9月份左右被告人朱某丙參與進(jìn)來,一起搞短信詐騙,朱某甲幫朱某丙取錢,朱某甲和朱某丙按4.5:5.5的比例分成。其具體詐騙事實如下:
1、被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲于2009年8月22日、24日用上述方式,騙取家住天津市X區(qū)X路瑞江蘭苑的胡×鋒人民幣8150元,騙取家住天津市X鎮(zhèn)大諸莊吉慶新村X街X號的王×靜人民幣5000元,他們的錢都匯到了朱某乙指定的帳號為(略),戶名為馮紹燦的農(nóng)業(yè)銀行卡上。
2、被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲于2009年9月7日、8日用同樣的方式,騙取家住深圳市X區(qū)X街道辦樟坑三區(qū)X棟X室的賀×東人民幣2910元,騙取家住江蘇省金壇市X鎮(zhèn)X街X號的巫×祥人民幣5350元,他們的錢都匯至了朱某甲指定的帳號(略)O(略),戶名何鋒的農(nóng)業(yè)銀行卡上。
3、被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲、朱某丙于2009年9月1O日、11日、12日用同樣的方式,騙取家住廣西崇左市X鎮(zhèn)X路X號的甘×蓉人民幣2OO0元,騙取家住廣西欽州市X村的黃×知7500元,騙取家住廣西南丹縣X鎮(zhèn)X路X號的鐘×偉人民幣4100元,他們都是將錢匯至了朱某丙指定的帳號為(略),戶名為呂鵬的農(nóng)業(yè)銀行卡上。
綜上,被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲的詐騙金額為人民幣x元,被告人朱某丙的詐騙金額為人民幣x元。案發(fā)后,四被告人退還了被害人王×靜、胡×鋒、賀×東、巫×祥、甘×蓉、鐘×偉的被騙款。
2009年12月9日,被告人朱某甲主動到雙峰縣公安局永豐派出所投案,并如實供述了伙同被告人朱某乙、朱某甲、朱某丙實施共同詐騙犯罪的事實。
上述事實,有由公訴機(jī)關(guān)提供,并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實:
1、被害人胡×鋒的陳述,證明他在8月22日接到內(nèi)容為“我的那張銀行卡磁條壞了,把錢匯到農(nóng)行,卡號是(略),姓名為馮紹燦的帳戶內(nèi)?!币虍?dāng)時要給上海匯一筆8150元的業(yè)務(wù)款,以為是對方發(fā)來的信息,沒在意,即把8150元人民幣匯到了短信上的帳號上,23日上午給上海打電話后方知道被騙了的事實;
2、被害人王×靜的陳述,證明她于2009年8月22日在給客戶打錢時接到短信內(nèi)容為“我的那張銀行卡磁條壞了,把錢匯到農(nóng)行,卡號(略),姓名為馮紹燦的帳戶內(nèi)?!币虍?dāng)時沒在意,即把5000元人民幣打到姓名為馮紹燦的農(nóng)行帳號內(nèi),打完后發(fā)短信給客戶,才知道被騙了的事實;
3、被害人賀×東的陳述,證明他在2009年9月3日收到一條短信內(nèi)容為“錢還沒打吧!我的那張銀行卡磁條壞了,把錢打到這個農(nóng)行卡上(略),姓名何鋒?!彼詾槭枪驹谏蜿柕墓?yīng)商發(fā)來的,便于9月7日下午在農(nóng)行匯出2910元人民幣到短信上的帳號上,匯款當(dāng)晚他給供應(yīng)商打電話后才知道被騙了的事實;
4、被害人巫×祥的陳述,證明他2009年在9月8日到金壇市農(nóng)業(yè)銀行直溪支行匯錢給兒子,因兒子在9月7日發(fā)短信說要他把錢匯到學(xué)校的卡上,后來,其手機(jī)收到一個短信說銀行卡壞了換了張卡,把錢匯到農(nóng)行,短信上有農(nóng)行帳號及姓名何鋒。他以為是兒子學(xué)校的老師,所以在9月8日上午把5350元打入了該農(nóng)行帳戶上,后打電話給兒子,才知道匯錯了的事實;
5、被害人甘×蓉的陳述,她在2009年9月10日下午收到一條(略)手機(jī)短信,短信內(nèi)容是“錢還沒打把!我的那張銀行卡磁條壞了,你把錢打到這個農(nóng)行卡上:(略),呂鵬?!碑?dāng)時認(rèn)為是朋友發(fā)過來的,因正要給朋友匯款,下午下班后便去銀行取了2千元人民幣想轉(zhuǎn)賬給朋友黃×,9月11日按短信上的帳號匯了2千元,回到家后打電話給黃×?xí)r才知道被騙了的事實;
6、被害人黃×知的陳述,證明他于2010年9月10日,接到一條“爸,你吃晚飯了沒,我的卡磁條壞了,將錢打入農(nóng)行卡號(略),呂鵬的卡里就行了”的短信,他以為是兒子發(fā)的,他就把錢打過去的事實;
7、被害人鐘×偉的陳述,證明他在9月11日晚接到朋友要其匯錢的電話,第二天早上起床后接到一條短信內(nèi)容為:“錢還沒打把!我的那張銀行卡磁條壞了,你把錢打到這個農(nóng)行卡上:(略),呂鵬?!钡男畔?,他便往該帳號內(nèi)匯入4100元,不久后,朋友給他打電話問其匯進(jìn)那張卡了沒,他告訴朋友是匯在呂鵬的農(nóng)行卡上,其朋友講沒發(fā)信息,當(dāng)時旁邊的幾個朋友講他被騙了的事實;
8、扣押物品清單及照片,證明從被告人朱某乙、朱某甲、朱某丙的住處及身上扣押了大量的銀行卡、手機(jī)卡、他人身份證、手機(jī)、人民幣及電腦、解碼器等作案工具的事實;
9、摘抄筆錄三份,證明分別從朱某乙、朱某甲、朱某丙手里扣押的手機(jī)中提取了大量銀行存款提醒信息的事實;
10、銀行交易記錄,證明從農(nóng)行提取的交易記錄與7位被害人所陳述的事實相互印證;
11、銀行存款回單、憑條,證明被害人王×靜、胡×鋒、賀×東、巫×祥、甘×蓉、鐘×偉、黃×知提供的銀行存款回單、憑條與犯罪嫌疑人所持帳號交易記錄相互印證的事實;
12、手機(jī)短信,證明賀×東提供的其所接收到的“錢還沒打吧!我那張銀行卡的磁條壞了,你把錢打入這個農(nóng)行卡上(略)姓名:何鋒?!钡脑p騙信息的事實;
13、存款憑條及收條,證明四被告人人退還了被害人王×靜、胡×鋒、巫×祥、甘×蓉、鐘×偉、賀×東的被騙款的事實;
14、戶籍資料,證明被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲、朱某丙的姓名、出生年月日等基本情況;
15、抓獲經(jīng)過,證明被告人朱某乙、朱某甲、朱某丙于2009年9月12在長沙市X區(qū)被雙峰公安干警抓獲的事實;
16、情況說明,證明2009年12月10日,朱某甲主動到雙峰縣公安局永豐水陸派出所投案,并如實交待用手機(jī)短信詐騙的犯罪事實;
17、被告人朱某甲的供述:2010年7月份始,他與朱某乙、朱某甲兄弟三人一起搞短信詐騙,所得錢按4:3:3的比例分,自己得4,后朱某丙參與進(jìn)來,他們帶朱某丙一起做,他幫朱某丙取錢,他與朱某丙按4.5:5.5的比例分。
17、被告人朱某乙的供述:他自2009年8月份和朱某甲、朱某甲、朱某丙四人在長沙成立工作室從事以發(fā)送空帳號的方式詐騙的活動,并購買了200張手機(jī)卡、七八套銀行卡(含身份證)。其主要負(fù)責(zé)發(fā)送詐騙短信,其弟弟朱某甲主要負(fù)責(zé)照看解碼器,哥哥朱某甲操作全盤及負(fù)責(zé)取款。三人按4:3:3的比例分錢。后朱某丙參與進(jìn)來,自己與朱某甲幫朱某丙群發(fā)信息,朱某丙付錢給他們,朱某甲幫朱某丙取款并分得小頭(分錢)。帳號(略)的農(nóng)行卡在其手里,其將該卡綁定在其(略)的手機(jī)上,使用不久就有一筆8150元的到帳,2009年8月24日有一筆5000元的到帳的事實;
18、被告人朱某甲的供述:他與朱某乙、朱某甲從事發(fā)送空帳號的詐騙活動,三人按4:3:3的比例分錢,朱某甲得4,其手中尾數(shù)為8316的農(nóng)行帳號在9月份這段時間有一筆2910元和5350元的進(jìn)賬,半個月前朱某丙參與進(jìn)來一起搞詐騙的事實;
19、被告人朱某丙的供述:他自2009年9月初開始要朱某甲幫忙一起搞詐騙,其自行購買了手機(jī)卡和銀行卡,讓朱某甲他們把買來的空帳號通過群發(fā)器發(fā)送出去,還有些銀行卡和手機(jī)卡是朱某甲他們幫其購買的,其把發(fā)送出去的空帳號綁定在手機(jī)卡上,他詐騙到最多的一次有7500元,但那個7500元情況不太記得了,要慢慢回憶才行,而騙到的兩筆2000元、4100元比較清楚,錢都打在尾數(shù)6311農(nóng)行卡上(這張卡因是朱某甲在取錢,故卡在他手里),發(fā)信息的費(fèi)用由他出,另騙得的錢他們?nèi)苏及俜种氖澹湔及俜种迨?,朱某甲、朱某乙、朱某甲他們也是以同樣的方式詐騙的事實。
全案事實清楚,證據(jù)確實充分,足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為:被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲、朱某丙以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實的手段,騙取他人財物,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在詐騙共同犯罪中,被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲、朱某丙的行為積極主動,在共同犯罪中均起主要作用,均系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰;被告人朱某甲在犯罪以后主動投案,并如實供述犯罪事實,系自首,可以從輕處罰;四被告人在案發(fā)后認(rèn)罪態(tài)度好,積極退贓,有悔罪表現(xiàn),可酌情予以從輕處罰。被告人朱某甲的辯護(hù)人謝某某提出被告人朱某甲有自首的法定從輕情節(jié),還有積極退贓,認(rèn)罪態(tài)度好的酌定從輕情節(jié)的辯護(hù)意見,與事實相符,本院予以采納;關(guān)于被告人朱某丙的辯護(hù)人黃某提出被告人朱某丙在共同犯罪中的作用處于次要地位,屬從犯的辯護(hù)意見,經(jīng)審查:自2009年9月初開始被告人朱某丙要朱某甲幫忙一起搞詐騙,其自行購買了手機(jī)卡和銀行卡,讓朱某甲等把買來的空帳號通過群發(fā)器發(fā)送出去,由朱某丙承擔(dān)發(fā)信息的費(fèi)用,然后詐騙他人錢財,在共同詐騙犯罪中,被告人朱某丙的行為積極主動,起了主要作用,系主犯,對其意見,本院不予采納;對被告人朱某丙的辯護(hù)人黃某提出被告人朱某丙積極退贓、認(rèn)罪態(tài)度較好,系初犯的意見,本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議是在法律規(guī)定的刑罰幅度內(nèi),本院對公訴機(jī)關(guān)的量刑建議予以采納,在其量刑建議范圍內(nèi)對被告人判處刑罰。被告人朱某甲的辯護(hù)人謝某某和被告人朱某丙的辯護(hù)人黃某提出對被告人朱某甲、朱某丙可在一年有期徒刑以下量刑的意見,其量刑畸輕,對其意見,本院不予采納。據(jù)此,依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條第一、四款、第五十二條、第六十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百六十二第(一)項之規(guī)定,判決如下:
一、被告人朱某甲犯詐騙罪,判處有期徒刑一年十個月,緩刑二年,并處罰金人民幣八萬元。
(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算;罰金限在本判決生效后一個月內(nèi)已繳納。)
二、被告人朱某乙犯詐騙罪,判處有期徒刑二年三個月,緩刑三年;并處罰金人民幣八萬元。
(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算;罰金限在本判決生效后一個月內(nèi)已繳納。)
三、被告人朱某甲犯詐騙罪,判處有期徒刑二年三個月,緩刑三年,并處罰金人民幣八萬元。
(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算;罰金限在本判決生效后一個月內(nèi)已繳納。)
四、被告人朱某丙犯詐騙罪,判處有期徒刑一年二個月,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣四萬元。
(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算;罰金限在本判決生效后一個月內(nèi)已繳納。)
如不服本判決,可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向婁底市中級人民法院提出上訴,書面上訴的,應(yīng)提交正本一份,副本二份。
審判長彭云林
人民陪審員彭愛軍
人民陪審員朱某
二○一一年三月二十二日
代理書記員肖家新
附相關(guān)法律條文:
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪,不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的,按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團(tuán)。對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子,按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對于第三款規(guī)定以外的主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第五十二條判處罰金,應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第六十七條犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。
《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百六十二條(一)項在被告人最后陳述后,審判長宣布休庭,合議庭進(jìn)行評議,根據(jù)已經(jīng)查明的事實、證據(jù)和有關(guān)的法律規(guī)定,分別作出以下判決:(一)案件事實清楚,證據(jù)確實、充分,依據(jù)法律認(rèn)定被告人有罪的,應(yīng)當(dāng)作出有罪判決;
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