公訴機(jī)關(guān)益陽(yáng)市X區(qū)人民檢察院。
被告人曹某甲，男，X年X月X日出生，漢族，益陽(yáng)市人，小學(xué)文化，住（略）。2005年7月18日因犯敲詐勒索罪被本院判處拘役三個(gè)月。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪罪于2011年2月1日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留，同年3月4日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)押于益陽(yáng)市第二看守所。
辯護(hù)人龔某乙，湖南萬(wàn)維律師事務(wù)所律師。
益陽(yáng)市X區(qū)人民檢察院以益赫檢刑訴字（2012）X號(hào)起訴書(shū)指控被告人曹某甲犯非法吸收公眾存款罪，于2012年1月6日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成由審判員何志勇?lián)螌徟虚L(zhǎng),審判員熊建華、人民陪審員昌杜敖參加的合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。書(shū)記員崔佩擔(dān)任記錄。益陽(yáng)市X區(qū)人民檢察院指派檢察員鄧志偉出庭支持公訴，被告人曹某甲及其辯護(hù)人龔某乙到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
被告人曹某甲在得知益陽(yáng)市華聯(lián)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的龔某?。ㄒ雅行蹋┬枰Y的信息后，為獲取非法利益，就向社會(huì)散布了龔某丁需要集資的信息，并向社會(huì)上不特定的人公開(kāi)集資。自2010年1月開(kāi)始分別從劉某辛手中借款50萬(wàn)元、曹某己手中借款60萬(wàn)元、曹某丙手中借款80萬(wàn)元，臧某手中借款20萬(wàn)元，劉某庚手中借款40萬(wàn)元，共計(jì)250萬(wàn)元。后又以月息20%的利率轉(zhuǎn)借給益陽(yáng)市華聯(lián)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的龔某丁，從龔某丁處實(shí)際獲取利息280萬(wàn)元后，僅支付給劉某辛利息2.4萬(wàn)元、支付曹某己利息2.4萬(wàn)元、支付曹某丙利息3.2萬(wàn)元、支付臧某利秘7.5萬(wàn)元（共計(jì)15.5萬(wàn)元），從中非法獲利264.5萬(wàn)元。
案發(fā)后，被告人曹某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
該院認(rèn)為，被告人曹某甲為獲取非法利益,違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,非法變相吸收公眾存款,數(shù)額巨大,擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。并向本院移送了相關(guān)證據(jù)材料，要求依法判處。
被告人曹某甲辯稱(chēng)：他沒(méi)有向劉某辛、曹某丙等人借錢(qián)，這些的錢(qián)都是龔某丁借的，并非他非法吸收的公眾存款。
辯護(hù)人龔某乙提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人曹某甲沒(méi)有向社會(huì)散布龔某丁集資的消息，且被告人曹某甲沒(méi)有向社會(huì)上不特定的人公開(kāi)集資，更沒(méi)有非法獲利，所以，被告人曹某甲不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。請(qǐng)求人民法院宣告被告人曹某甲無(wú)罪。
經(jīng)審理查明：
被告人曹某甲知道益陽(yáng)市華聯(lián)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的負(fù)責(zé)人龔某?。ㄒ雅行蹋┬枰Y的信息后，向社會(huì)上散布龔某丁需要集資的消息，從2010年1月開(kāi)始被告人曹某甲分別從劉某辛手中借款50萬(wàn)元，曹某己手中借款60萬(wàn)元，曹某丙手中借款80萬(wàn)元，臧某手中借款20萬(wàn)元，劉某庚手中借款40萬(wàn)元，共計(jì)250萬(wàn)元。后通過(guò)被告人曹某甲轉(zhuǎn)借龔某丁,被告人曹某甲從龔某丁中獲取利息280萬(wàn)元，僅支付劉某辛利息2.4萬(wàn)元，支付曹某己利息2.4萬(wàn)元，支付曹某丙利息3.2萬(wàn)元,支付臧某利息7.5萬(wàn)元，共計(jì)支付利息15.5萬(wàn)元，被告人曹某甲從中獲利264.5萬(wàn)元。
案發(fā)后，被告人曹某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、證人龔某丁的證言，證明通過(guò)曹某甲牽頭借給他現(xiàn)金共計(jì)680萬(wàn)元本金，借條都是按照曹某甲提供的姓名出示給曹某甲的，這些錢(qián)已支付利息897萬(wàn)元，月息為20%。
2、證人劉某戊證言，證明曹某甲向她講茶葉市場(chǎng)老板龔某丁，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚但目前需要資金周某，想籌集一些資金，月利息是3%。通過(guò)曹某甲借給龔某丁50萬(wàn)元，再由龔某丁簽名打借條，通過(guò)曹某甲獲得利息2.4萬(wàn)元。
3、證人曹某己的證言，證明他通過(guò)曹某甲作中間人，借給龔某丁60萬(wàn)元，利息是曹某甲跟他談的月息為4%，已支付利息2.4萬(wàn)元。
4、證人曹某丙的證言，證明他分三次給曹某甲80萬(wàn)元，再由曹某甲轉(zhuǎn)借給龔某丁，龔某丁出具的借條。又由曹某甲將龔某丁出具的借條交給他，利息是曹某甲給的，月息為4%。已支付利息3.2萬(wàn)元。
5、證人臧某證言，證明他通過(guò)曹某甲借給龔某丁20萬(wàn)元，月利息15%，已支付利息7.5萬(wàn)元。
6、證人劉某庚的證言，證明他是通過(guò)曹某甲認(rèn)識(shí)的龔某丁，曹某甲講龔某丁搞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)急需資金，借錢(qián)給龔某丁沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，還有幾棟房子在那里，于是他2010年4月7日將40萬(wàn)元錢(qián)借給龔某丁，至今本息未還。
7、轉(zhuǎn)賬憑條，證明龔某丁通過(guò)銀行轉(zhuǎn)款給曹某甲的情況。
8、借條，證明龔某丁出具給劉某辛、曹某丙、臧某、曹某己等人的借條。
9、（2005）赫刑初字第X號(hào)刑事判決書(shū)，證明曹某甲曾被刑事處罰的情況。
10、抓獲經(jīng)過(guò)，證明被告人曹某甲系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
11、戶籍證明，證明被告人曹某甲的出生時(shí)間及住址情況。
12、被告人曹某甲對(duì)上述犯罪事實(shí)亦有供述在卷。
上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人曹某甲及其辯護(hù)人部分證據(jù)持有異議，被告人曹某甲提出向劉某辛、曹某丙等人借的錢(qián)，都是龔某丁借的；被告人曹某甲的辯護(hù)人提出，被告人曹某甲沒(méi)有向社會(huì)散布龔某丁需要集資的消息，且被告人曹某甲也沒(méi)有向社會(huì)不特定的人公開(kāi)集資，更沒(méi)有非法獲利。所以，被告人曹某甲不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上述異議，有證人龔某丁、劉某辛、曹某己、曹某丙、臧某、劉某庚的證言，龔某丁與曹某甲的轉(zhuǎn)賬憑條等證據(jù)相互印證，均能證明被告人曹某甲非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的客觀事實(shí)，故對(duì)被告人曹某甲及其辯護(hù)人的異議，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案關(guān)聯(lián)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人曹某甲違反國(guó)家金融管理法現(xiàn)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人曹某甲及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人曹某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金六萬(wàn)元（限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2011年2月1日起至2014年7月31日止。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng)何志勇
審判員熊建華
人民陪審員昌杜敖
二○一二年二月日
書(shū)記員崔佩
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