原公訴機(jī)關(guān)海城市人民檢察院。
原審上訴人（原審被告人）曹某某，男，X年X月X日生，漢族，初中文化，原系（略）黨支部書記，住（略），2002年8月27日被取保候?qū)彙?003因挪用資金罪被判有期徒刑3年緩刑4年。
辯護(hù)人李X，系遼寧敬恒律師事務(wù)所律師。
海城市人民檢察院指控被告人曹某某犯挪用資金罪一案，海城市人民法院于2003年2月28日作出(2002)海刑初字第X號(hào)刑事判決。曹某某不服，向鞍山市中級(jí)人民法院提出上訴，鞍山市中級(jí)人民法院于2003年4月18日作出（2003）鞍刑二終字第X號(hào)刑事裁定，維持原判。曹某某向本院提出申訴，本院于2005年11月4日作出(2005)遼立刑監(jiān)字第X號(hào)再審決定，指令鞍山市中級(jí)人民法院對(duì)本案進(jìn)行再審。鞍山市中級(jí)人民法院于2006年5月12日作出(2005)鞍審刑終再字第X號(hào)刑事裁定，維持原判。上述裁判發(fā)生法律效力后，本院于2008年12月16日作出（2008）遼立二刑監(jiān)字第X號(hào)再審決定，提起了本案。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。遼寧省人民檢察院檢察員出庭履行職務(wù)，原審被告人曹某某及其辯護(hù)人李X到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
海城市人民法院一審認(rèn)定，曹某某在任（略）黨支部書記兼村長(zhǎng)期間，海城市X鎮(zhèn)信用合作社主任高元強(qiáng)和曹某某說，鎮(zhèn)文化站和龍灣村X村的戶頭貸款，曹某某同意后讓村會(huì)計(jì)谷玉財(cái)、王素華到信用社辦理了貸款手續(xù)，并由信用社信貸員孫玉新分別給下甸村寫一張10萬元人民幣的欠款收據(jù)和一張14萬元人民幣的欠款收據(jù)入村里應(yīng)收款帳。此款被鎮(zhèn)文化站工作人員李金桓從高元強(qiáng)手中拿走10萬元現(xiàn)金，用于購買有線電視設(shè)備，使用一年以后，本息還清。甘泉鎮(zhèn)X村使用2萬元用于購車，此款于案發(fā)后還清本息，其余的款在下甸村帳面上反映也以孫玉新個(gè)人的名義于案發(fā)前還清本息。海城市人民法院認(rèn)為，曹某某無視國家法律，利用職務(wù)之便，挪用村里資金給個(gè)人使用，數(shù)額巨大，且經(jīng)過三個(gè)月未還，其行為已構(gòu)成挪用資金罪，應(yīng)予懲處。關(guān)于曹某某及其辯護(hù)人辯稱，本案的資金使用人是鎮(zhèn)文化站和龍灣村，不是孫玉新個(gè)人使用，因?qū)O玉新是以個(gè)人名義給下甸村打了24萬元人民幣的欠款收據(jù)，下甸村帳面反映的應(yīng)收款科目的還款人是孫玉新本人，孫玉新已成為法律意義上的資金使用人。鎮(zhèn)文化站和龍灣村是資金使用者在法律上沒有依據(jù)。對(duì)其辯護(hù)理由不予采納。鑒于被挪用的資金于案發(fā)前已償還21萬多元，余款也由案發(fā)后還清本息，對(duì)曹某某應(yīng)酌情從輕處罰，因曹某某的行為發(fā)生在新法實(shí)施以前，依據(jù)從舊兼從輕的原則，曹某某的行為適用新法，判決曹某某犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。曹某某不服以原判決認(rèn)定事實(shí)有誤，以挪用款是用于集體，不構(gòu)成犯罪為由提出上訴，鞍山市中級(jí)人民法院二審認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)充分，裁定駁回上訴，維持原判。
2005年11月4日本院指令鞍山市中級(jí)人民法院再審。鞍山市中級(jí)人民法院再審查明原審認(rèn)定曹某某的犯罪事實(shí)清楚，并有下列證據(jù)予以證明：1、曹某某在偵查機(jī)關(guān)供述：在下甸村擔(dān)任支部書記，負(fù)責(zé)管理財(cái)經(jīng)，信用社孫玉新從該村先后借款10萬元和14萬元，是他用該村名頭給貸的款，手續(xù)是他告訴會(huì)計(jì)給辦的。借條為什么打的個(gè)人名字，他解釋因其當(dāng)時(shí)沒有在場(chǎng)不清楚。這二筆款現(xiàn)在還有2萬余元沒有還清。2、孫玉新在偵查機(jī)關(guān)證實(shí)：他在甘泉信用社工作，他給下甸村寫的兩張款據(jù)是信用社給下甸村的貸款，他給打的欠條，他記得可能有甘泉村李金桓用一個(gè)5萬元，龍灣村用一筆可能是4萬元。剩余的錢誰用了記不清了。當(dāng)時(shí)按國家政策要求用村名頭貸款符合政策要求，有的貸款用途不準(zhǔn)許，所以用下甸村擔(dān)名。因?yàn)榇謇锊恍湃斡缅X的人，所以用孫個(gè)人名義給打的條，將來用錢的人不還錢，下甸村和他要錢。賬上還有x元沒還應(yīng)該由他還，借條是他打的。當(dāng)時(shí)借給誰他不知道，是曹某某和高元強(qiáng)主任不知道怎樣“碰的”走的款，現(xiàn)在他才知道借給龍灣村和李金桓了。欠條是信用社主任高元強(qiáng)安排他給打的。這24萬元都是高元強(qiáng)和曹某某協(xié)商借給借款人的。3、谷玉財(cái)(甘泉鎮(zhèn)X村會(huì)計(jì))證實(shí)，92年2月26曰孫玉新從咱村借走10萬元，92年9月2日借走14萬元，款項(xiàng)來源都是信用社貸款。92年12月孫玉新還款x元，是在銀行直接還的款，收據(jù)給咱村記賬，92年12月30日還x元，此時(shí)還欠x元結(jié)轉(zhuǎn)到93年。93年7月16日還款x元，是在銀行直接還的，收據(jù)在咱村入賬，借款余額轉(zhuǎn)到94年，在94年孫玉新分別還x和x元，此時(shí)還欠x元沒還一直結(jié)轉(zhuǎn)下年到現(xiàn)在沒有還。上述貸款是曹某某批準(zhǔn)決定的，該村沒有承擔(dān)銀行的利息，已結(jié)算的利息都是他們自己付的。4、高元強(qiáng)(信用社主任)證實(shí)，龍灣村書記張義找他借款有急用，并說幾天就還，當(dāng)時(shí)龍灣村沒有帶公章，正好曹某某來信用社，他和曹某某說叫他村貸款四萬元借給龍灣村，當(dāng)時(shí)曹某某同意后他叫孫玉新給下甸村打的借條。借給李金桓15萬元他不知道，他沒有找曹某某給李金桓借款。至于孫玉新為什么給下甸村打的借款條他不知道，他也沒有告訴孫玉新給下甸村打借條。但李金桓找曹某某借款他知道，因?yàn)榻杩顣r(shí)曹某某、李金桓一起到信用社找的他，手續(xù)是孫玉新辦的。5、李金桓證實(shí)，他借錢想自己獨(dú)立干有線電視網(wǎng)，就找到信用社主任高元強(qiáng)想借10萬、8萬的，高說想辦法貸點(diǎn)。事后沒幾天，高打電話叫他取錢，他到信用社從高元強(qiáng)手拿來10萬元現(xiàn)金。他什么手續(xù)都沒有辦，他也沒有給打條。錢用了幾個(gè)月就還給高元強(qiáng)了，其中利息能三、四千元，都是他個(gè)人還的，在92年就把這錢還清了。6、張義(龍灣村書記)證實(shí)，為村里買車通過高元強(qiáng)、孫玉新想貸款，因?yàn)樵鄞遒J款額滿了，他們幫助解決2萬元，村里記在孫玉新個(gè)人名下，算借他個(gè)人錢，對(duì)他個(gè)人算賬，該村付利息，大約有1千多元利息，因該村沒有錢，這筆錢在一個(gè)月以前孫玉新想辦法還的。2002年曹某某被查處時(shí)，他們?nèi)苏覐堃X才知道這筆錢是從下甸村貸出來的。7、信用社貸款回單、記帳憑證及借款收據(jù)證明甘泉鎮(zhèn)X村貸款、還款及借給孫玉新的事實(shí)。鞍山市中級(jí)人民法院再審認(rèn)為，曹某某利用職務(wù)之便，將本村的貸款24萬元借給他人使用、超過三個(gè)月未還的事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，曹某某申訴提出本案的資金使用人是鎮(zhèn)文化站和龍灣村集體使用，挪用資金罪不成立的理由，沒有事實(shí)及法律依據(jù)，該院不予支持。原判認(rèn)定其挪用資罪，判處有期徒刑三年緩刑四年定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，予以維持。
原審被告人曹某某的申訴理由是：甘泉信用社主任高元強(qiáng)找申訴人要求用下甸子村的戶頭給甘泉鎮(zhèn)文化站和龍灣村貸款，自己同意后，派財(cái)會(huì)人員谷玉財(cái)、王素華去甘泉信用社。高元強(qiáng)派信用社信貸員孫玉新與谷玉財(cái)、王素華共同辦理了24萬元的貸款，因?yàn)楫?dāng)時(shí)鎮(zhèn)文化站和龍灣村的人沒在場(chǎng)，孫玉新將錢拿走之后，給下甸村寫了24萬元的收據(jù)。申訴人沒有犯挪用資金罪。
遼寧省人民檢察院的意見是：本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，曹某某既沒有與所謂的“實(shí)際使用人”海城市X鎮(zhèn)X村及李金環(huán)接觸，也不了解借出去款的用途、數(shù)額，亦沒有與之辦理相關(guān)手續(xù)，就應(yīng)高元強(qiáng)、孫玉新的請(qǐng)求，個(gè)人決定將款借出，并與孫玉新個(gè)人辦理了借款手續(xù)，使貸款處于高元強(qiáng)、孫玉新二人的控制之下。至于貸款的最終去向，與曹某某的單位沒有任何法律關(guān)系，故曹某某的行為符合挪用資金罪的構(gòu)成要件，原審判決認(rèn)定事實(shí)及法律適用正確，應(yīng)予維持。
本院查明的事實(shí)除與原審認(rèn)定的一致外，另查明：
（一）下甸村帳戶上的24萬元貸款是甘泉信用社辦理的，該款實(shí)際控制在信用社。提出以下甸村名義貸款的人是信用社主任高元強(qiáng)；具體經(jīng)辦人是甘泉信用社信貸員孫玉新；欠條是信貸員孫玉新給下甸村打的；貸款手續(xù)是甘泉信用社辦理的；貸出的款是信用社借給文化站10萬元，借給龍灣村X萬元；余款12萬元一直存放在信用社；貸款及利息也是文化站、龍灣村交給信用社后信用社還的，事后用款人甘泉文化廣播站站長(zhǎng)李金桓才知道是用下甸村名頭貸的款。以上事實(shí)有高元強(qiáng)、孫玉新、谷玉財(cái)、李金桓的證言及曹某某的供述予以證實(shí)，并均經(jīng)庭審質(zhì)證，應(yīng)予確認(rèn)。
（二）實(shí)際用款人甘泉文化廣播站站長(zhǎng)李金桓、原龍灣村支部書記張義直接找信用社主任高元強(qiáng)要求貸款，因兩個(gè)單位沒有貸款指標(biāo)，高元強(qiáng)找到下甸村書記曹某某，告訴曹某某是甘泉文化廣播站站長(zhǎng)和龍灣村兩個(gè)單位用款，問曹某不能借用他的村的戶頭為這兩個(gè)單位貸點(diǎn)款，曹某某同意了。以上事實(shí)有高元強(qiáng)、李金桓、張義的證言及曹某某的供述予以證實(shí)，并均經(jīng)庭審質(zhì)證，應(yīng)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：原審被告人曹某某沒有挪用本單位資金的故意。信用社主任高元強(qiáng)對(duì)曹某某提出以下甸村名義貸款的理由是：文化站準(zhǔn)備給全鎮(zhèn)的老百姓上有線電視，龍灣村要買汽車，都是有利于群眾和集體的事情；信用社主任想給龍灣村、文化站兩個(gè)單位解決沒有貸款指標(biāo)的困難，找到曹某某，借用下甸村的名頭貸款，對(duì)此曹某某主觀上既是幫助信用社也是幫助龍灣村和文化站兩個(gè)單位解決困難，其主觀上沒有挪用資金的故意。挪用資金罪所侵犯的對(duì)象是本單位的資金，是指本單位所有或?qū)嶋H控制使用的一切以貨幣形式表現(xiàn)出來的財(cái)產(chǎn)。本案甘泉鎮(zhèn)信用社主任高元強(qiáng)用下甸村的名頭給文化站、龍灣村兩個(gè)單位在本信用社貸款24萬元，信用社信貸員給下甸村打了24萬元的借條，該24萬元實(shí)際控制在信用社，該款沒有經(jīng)過下甸村，下甸村也不能實(shí)際控制使用該筆資金，實(shí)際控制該筆資金的是信用社。原審被告人曹某某亦沒有挪用資金的行為，本案是信用社用下甸村名頭幫助其他單位貸款，因?yàn)橐谙碌榇遄邘?，所以賬面上體現(xiàn)的是下甸村，但實(shí)際上控制該筆資金的是信用社，并不是控制在個(gè)人手中。關(guān)于曹某某是否利用職務(wù)上便利的問題，該筆資金以下甸村名頭貸出后，一直存放在信用社，是信用社直接給用資人，曹某某無法利用自己的權(quán)利挪用存放在信用社的資金。關(guān)于是否個(gè)人決定挪用的問題。貸款的過程是信用社和下甸村兩個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)研究后，指派兩個(gè)單位具體辦事人員經(jīng)辦的，該節(jié)谷玉財(cái)?shù)淖C言可以和王素華、孫玉新、高元強(qiáng)的證言相互印證，證明信用社告知下甸村貸款用途后，是信用社、下甸村兩個(gè)單位具體經(jīng)辦人共同辦理的貸款手續(xù)，用款人并不是曹某某確定的。綜上，原審判決認(rèn)定曹某某構(gòu)成挪用資金罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第（四）項(xiàng)、第三百一十二條第（四）項(xiàng)、第三百零九條之規(guī)定判決如下：
一、撤銷海城市人民法院(2002)海民初字第X號(hào)刑事判決書、撤銷鞍山市中級(jí)人民法院（2003）鞍刑二終字第X號(hào)刑事裁定書他鞍山市中級(jí)人民法院(2005)鞍審刑終再字第X號(hào)刑事裁定；
二、宣告原審被告人曹某某無罪。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng)尹熙成
審判員張銳銘
代理審判員王穎姝
二○一○年四月十六日
書記員劉顯輝
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