據(jù)進(jìn)一步調(diào)查，大部分犯罪團(tuán)伙均集中在福建省泉州一帶。近幾年來，有很多知情人透露此地區(qū)居民家產(chǎn)逾百萬元的人比比皆是，暴富戶特別多……

    據(jù)進(jìn)一步調(diào)查，大部分犯罪團(tuán)伙均集中在福建省泉州一帶。近幾年來，有很多知情人透露此地區(qū)居民家產(chǎn)逾百萬元的人比比皆是，暴富戶特別多。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅有700萬人口的城市，有數(shù)千人在全國各地從事金融掉包詐騙，成為全國較有名的詐騙群體。他們是如何涉足這一罪惡行當(dāng)?shù)哪?？?jù)福建省公安廳宣傳處孫警官稱，魁斗、長坑詐騙有其歷史淵源，上世紀(jì)70年代末，一些人就曾以牛骨冒充虎骨、用鍍銀的材料制作假銀元在全國各地行騙。
泉州市地處福建省東南部，與臺灣隔海相望，現(xiàn)轄鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、晉江市、石獅市、南安市等主要城市和惠安縣、安溪縣、永春縣、德化縣、金門縣（待統(tǒng)一）以及清濛開發(fā)區(qū)管委會，面積１１０１５平方公里。
泉州市又稱鯉城、刺桐城、溫陵，地處福建省東南部，面積11015平方公里，轄鯉城區(qū)、晉江市、石獅市、南安市、惠安縣、永春縣、安溪縣、德化縣和金門縣等九個區(qū)域。其中回、蒙等42個少數(shù)民族十余萬人。居民通用閩南方言。
泉州枕山面海，屬亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候，年平均氣溫１８--２０℃，無霜期３１０天以上，年降雨量１０００--１８００mm，年平均日照達(dá)１９００--２０００小時。
泉州海域遼闊，海域總面積７８６４平方公里，海岸線長４２１公里。全市有山地１０００多萬畝，耕地２１７萬畝，江河水面２００萬畝，淺海灘涂１１８萬畝。林木蓄積量１８３３多萬立方米，可供開發(fā)的水能資源４５萬千瓦。主要礦產(chǎn)資源３０多種，其中高嶺土、花崗巖、輝綠巖、石英砂、石灰石、煤、鐵、錳等儲量甚為可觀。
??泉州是國務(wù)院批準(zhǔn)的閩南三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)開放區(qū)的重要組成部分，也是全國綜合配套改革試點城市之一，改革開放以來，泉州從實際出發(fā)，努力用好國家和省賦予的特殊政策和靈活措施，以市場調(diào)節(jié)為主，外向型經(jīng)濟(jì)為主，發(fā)展多種所有制經(jīng)濟(jì)，綜合經(jīng)濟(jì)實力顯著增強。2002年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值1223.06億元，財政總收入87.08億元，經(jīng)濟(jì)總量繼續(xù)保持全省和全國地級市前列。
??泉州市已形成紡織服裝鞋業(yè)、建材建筑業(yè)、工藝制品業(yè)、食品飲料業(yè)、機械制造等五大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，并正在努力培育石油化工業(yè)、電子信息業(yè)、旅游業(yè)等三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。??
“騙子之鄉(xiāng)”震驚公安部
一名在浙江溫州經(jīng)商的內(nèi)蒙古女士日前碰上了一件蹊蹺事，她的太平洋信用卡上莫名其妙地少了1萬元。緊接著，一朱姓市民也因同樣的遭遇向警方報案，等等。這是最近在溫州市連續(xù)發(fā)生的多起信用卡丟款事件，它引起了市民的廣泛關(guān)注。經(jīng)偵破，原來是一些智能犯罪團(tuán)伙通過竊取磁卡信息、復(fù)制信用卡等手段，瘋狂竊取市民的存款。令人吃驚的是，這些犯罪嫌疑人都來自同一個地方——離溫州400公里外的福建省安溪縣。
據(jù)警方稱，安溪縣在全國因騙術(shù)高明而著稱，溫州市市區(qū)經(jīng)常會發(fā)生一些掉金、換幣等詐騙案件，公安機關(guān)接到類似報案平均每天達(dá)兩起以上，其中大部分犯罪嫌疑人系安溪人。一辦案民警告訴記者，到安溪抓獲任何一個犯罪嫌疑人，都會挖出一串詐騙案。
據(jù)報道，90％以上的騙術(shù)都能在安溪找到雛型。安溪縣曾有人冒充三陪女給黨政領(lǐng)導(dǎo)寫信，以炸毀武漢長江大橋為要挾敲詐，如今又成了全國“克隆卡”制卡中心，它成為令媒體關(guān)注、公安部震驚的騙子之鄉(xiāng)。
　
安溪為什么會出騙子呢？有無歷史淵源？日前，記者專程趕赴這個“騙子之鄉(xiāng)”，深入其中了解內(nèi)幕。
縣城到處是“警方提示”
從福建省泉州市往西北58公里，便是安溪縣。一到安溪縣境內(nèi)，一塊巨大的“讓安溪走向世界，讓世界了解安溪”廣告牌映入眼簾，當(dāng)然這只是對著名的“鐵觀音”茶葉而言的。在安溪，家產(chǎn)逾百萬元的人比比皆是。
記者在縣上轉(zhuǎn)了一圈，發(fā)現(xiàn)幾乎所有的銀行、郵政儲蓄所、車站、碼頭等都貼著白底紅字的警示語：“公安機關(guān)提示：請妥善保管好存折、密碼，防止調(diào)包上當(dāng)受騙?！痹S多賓館的門上也貼有“警方提示”，提醒外地人注意：不要與那些自稱有便宜走私貨的人談生意，一有發(fā)現(xiàn)立即報案。而此前，據(jù)知情人稱，大街小巷貼滿了“某某處有便宜貨，需求請聯(lián)系,電話號碼×××××”的宣傳紙。
在縣城，記者暗訪過程中并沒有碰上這類騙子，也沒見到“掉金”之類的事，知情人告訴記者，安溪人一般不會在本地行騙，除非將外地人騙到安溪，再全家出動，用便宜貨當(dāng)幌子，見貨前，騙子要求對方驗資，在驗資時騙子偷看了對方的存折及密碼，再調(diào)包取款。
當(dāng)記者向當(dāng)?shù)厝肆私膺@些情況時，他們都警覺地避開了，連安溪縣公安局也婉拒了采訪。
騙子之鄉(xiāng)多暴富戶
經(jīng)人指點，安溪縣的魁斗鎮(zhèn)和長坑鄉(xiāng)是兩個詐騙最瘋狂的地方，雖然兩地相隔數(shù)十公里，但有個共同點，就是暴富戶特別多。
魁斗鎮(zhèn)、長坑鄉(xiāng)的暴富和一種隱秘的產(chǎn)業(yè)有關(guān)。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅有5萬人口的兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，有數(shù)千人在全國各地從事金融掉包詐騙，成為全國較有名的詐騙群體。他們是如何涉足這一罪惡行當(dāng)?shù)哪?？?jù)福建省公安廳宣傳處孫警官稱，魁斗、長坑詐騙有其歷史淵源，上世紀(jì)70年代末，一些人就曾以牛骨冒充虎骨、用鍍銀的材料制作假銀元在全國各地行騙。
上世紀(jì)80年代，他們的行騙手段已發(fā)生變化，先是以家庭為主辦起了小作坊，用兩三萬元成本買來一些舊的機器拼裝出偽劣機械制磚機，然后以高出10倍的價格賣出。再后來，他們就假冒港商、臺商的身分，向偏遠(yuǎn)的北方城市拋出合作的誘餌，騙取對方的定金后溜之大吉。上世紀(jì)80年代中期，他們便以價格便宜的走私貨對外地人進(jìn)行詐騙。
上世紀(jì)90年代后，他們則變換手段，外出合伙以“掉金見者有份兒”的方式詐騙中老年人及婦女的錢財，或以“急需用錢，賤賣外幣”等方式套牢貪小便宜的人們。當(dāng)然利用信用卡詐騙最為突出，這些文化程度不高的農(nóng)民，大多以家庭、家族形式進(jìn)行詐騙，他們以走私摩托車、香煙為名，采用化名，偷視密碼、調(diào)換儲蓄卡等手段詐騙，騙遍除西藏、臺灣之外的全國各地。
今年5月，他們的詐騙手段又升了一級，這次是利用高科技手段制造制卡機，然后偽造儲蓄卡，從銀行提取儲戶賬號里的錢。
7月份，這兩個地方又有了詐騙的新花招，即不少人冒充三陪女給全國各地領(lǐng)導(dǎo)干部寫敲詐信，以騙取錢財。花樣之多，翻新之快，令人咋舌。
詐騙行為給他們帶來了巨額的利潤。詐騙的金額據(jù)不完全統(tǒng)計達(dá)數(shù)億元。這些騙子從一無所有變成家財萬貫的暴富戶。在暴利的驅(qū)動下，騙子隊伍日益壯大，甚至影響到一些村支書及黨員。騙子熱席卷了魁斗鎮(zhèn)和長坑鄉(xiāng)的所有村莊。
村民警覺地對記者說“不知道”
11月26日，記者來到安溪縣魁斗鎮(zhèn)。行前，有朋友再三告誡記者，要千萬小心，因為該鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)詐騙問題已被數(shù)家媒體曝光過，當(dāng)?shù)厝藢π侣動浾咛貏e敏感，一旦身分暴露，不但采訪無功而返，還很有可能要受圍攻，人身都有危險。當(dāng)然，還得保管好身邊的錢和儲蓄卡。
記者來到魁斗鎮(zhèn)魁斗村，一“摩的”見狀連忙前來拉生意，記者與他聊了起來，他一聽說記者到這兒買些便宜貨就來勁了，見旁無他人，他忙問有無聯(lián)系好上家。“摩的”司機還向記者介紹，這個鎮(zhèn)有不少人外出經(jīng)商和打工。記者問：“這些人在外面主要做什么？”他說：“做貿(mào)易吧?！敝蛔植惶釀e的。他隨后拿出手機給人打電話，又問記者到底要什么貨，儲蓄卡帶了沒有。記者一怔，避而問其他，見記者問這問那，他似乎有所警覺，改口說什么都不知道，忙離記者而去。
在鎮(zhèn)西村，記者發(fā)現(xiàn)這個村的新樓、高樓特別密集，詐騙團(tuán)伙中最有名的黃氏團(tuán)伙也是這個村的，他們精通電腦，先后流竄至湖北、浙江、江蘇、安徽等8個省市瘋狂作案，僅9月份就冒領(lǐng)存款近百萬元。據(jù)知情人士稱，這個村暴富戶較多，他們大多在廈門等地購買豪宅，都是用詐騙所得的錢購置。
記者問一些村民，魁斗人外出打工主要做什么，他們能掙多少錢，他們一概答以“不知道”。一位知情人士說，因為詐騙在當(dāng)?shù)赜绊懞軓V，有些是家族出動，有些是親朋聯(lián)動，已形成一個巨大的利益共同體，外人幾乎水潑不進(jìn)。
在魁斗鎮(zhèn)政府，一位鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人接受了記者的采訪。他坦誠地告訴記者，從事詐騙的魁斗人給魁斗抹了黑，他們名義上是外出經(jīng)商，其實在干詐騙勾當(dāng)，到底有多少人，他也搞不清楚。眼下主要有幾種形式：發(fā)假信息與儲蓄卡調(diào)包、竊取儲蓄卡密碼、簽訂虛假合同等。
他說，這些人一般不敢在家建房子搞投資，不可能促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，所以根本不存在地方保護(hù)主義。相反，鎮(zhèn)政府對系列詐騙犯罪活動嚴(yán)厲打擊，自福建省公安廳成立專案組進(jìn)駐魁斗以來，他們除配合各地公安機關(guān)抓捕犯罪嫌疑人外，還對所有18周歲到55周歲的外出半年以上的人員基本情況進(jìn)行造冊登記，對全鎮(zhèn)每個暴富戶進(jìn)行排查，并將鐘山、魁斗、奇觀等8個村列為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的重點。
在該鎮(zhèn)提供的有關(guān)材料上，記者注意到，鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府11名班子成員分到涉嫌詐騙的追逃任務(wù)55人。
一位供職于當(dāng)?shù)卣ú块T的人對記者稱，安溪詐騙之所以能如此發(fā)展，根本原因是犯罪分子利用了人們貪圖便宜的心理。其實，他們的手段并不高明，用事后受害人的話說，全是些上不了臺面的“小兒科”把戲。然而這類案件卻難以偵破，犯罪分子打一槍換一個地方，作案手段極其詭秘。
另一知情人告訴記者，用儲蓄卡調(diào)包詐騙，犯罪分子大多使用偽造的身份證，并利用存取款全國通存通兌的便利，跨省、市進(jìn)行銀行賬號間的資金劃撥、冒領(lǐng)，給偵破和追贓工作帶來很大困難，他們通常是一人使用多個電話號碼，與不同對象進(jìn)行聯(lián)系，作案后立即換號，很難找到案件線索。而且這種糾合性團(tuán)伙中，有負(fù)責(zé)電話聯(lián)系的，有負(fù)責(zé)與受害人進(jìn)行“生意洽談”的，有負(fù)責(zé)伺機調(diào)換儲蓄卡的，有負(fù)責(zé)取款與轉(zhuǎn)賬的，組織嚴(yán)密，分工明確，如果查出一個作案者，也很難追查出幕后指使者。
目擊全國“克隆卡”制卡中心
瘋狂竊取溫州等地市民存款的李氏詐騙團(tuán)伙的頭目李飴文今年10月16日落網(wǎng)，他是安溪縣湖頭鎮(zhèn)人，他們家中曾克隆出不少的信用卡。
記者來到了湖頭鎮(zhèn)小寨巷9號，這是間極不起眼的房子，案發(fā)前卻是全國“克隆卡”制卡中心。主人李飴文已被溫州市公安機關(guān)刑拘，其妻不知去向。警方當(dāng)時從李的家里繳獲一臺手提電腦、一臺制卡機和三部手機。據(jù)李飴文的鄰居介紹，一直“不知道李在廈門做什么生意”，李也在那邊購買了豪宅，出手闊綽，一次他一親戚的兒子滿月，他給的祝賀紅包便是5萬元。
記者了解到，在安溪縣的幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)里，類似李飴文家這樣的“克隆卡”制卡中心還有不少。
三年詐騙三個億
泉州市公安局一份材料令人吃驚，最近3年當(dāng)?shù)匕l(fā)生經(jīng)濟(jì)詐騙大案519起，涉案人員達(dá)2698名，總案值3.01億元，發(fā)案數(shù)以年均152.89％的速度遞增。安溪縣公安局刑警隊幾乎每天都接到全國各地受害者報案十余起。
*本文摘自中國普法網(wǎng)(戚人偉)
3月27日，廈門警方搗毀了一個利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布假信息進(jìn)行詐騙的團(tuán)伙，抓獲了19名犯罪嫌疑人。
4月18日，警方經(jīng)過20天的預(yù)審攻堅，終于弄清全案，并從中擴(kuò)大戰(zhàn)果，破獲了數(shù)十起利用敲詐信件，向全國26個省市的政府部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行敲詐的案件。這個團(tuán)伙其中還有不少人涉嫌手機短信詐騙，他們?nèi)际莵碜园蚕h魁斗、長坑鄉(xiāng)的農(nóng)民。
這起詐騙案，是廈門建國以來涉案金額最大、涉案人員最多的系列金融憑證詐騙案件。
誘人的網(wǎng)絡(luò)陷阱
21世紀(jì)是一個網(wǎng)絡(luò)的世紀(jì)，在網(wǎng)絡(luò)上尋找商機已成為商人另辟蹊徑的一種手段。河北的李成在當(dāng)?shù)剞k了一家經(jīng)營電腦、攝像機配件公司，他的貨源全部來自網(wǎng)上的公司發(fā)布的產(chǎn)品信息，然后通過網(wǎng)上訂單進(jìn)貨交易。這兩年李成生意一直做得不錯。今年春節(jié)過后不久，李成上網(wǎng)瀏覽了一個商務(wù)網(wǎng)站，看到他熟悉的有一定知名度的“××集團(tuán)”在以50%～80%的打折價格促銷電腦和攝像機，他有點半信半疑，因為在河北，這種品牌的電腦和攝像機很有市場。
為確認(rèn)信息是否屬實，他撥打了這個商務(wù)網(wǎng)站的聯(lián)系手機號碼。接電話的自稱是“××集團(tuán)銷售部”羅經(jīng)理，聲稱這是公司春節(jié)期間進(jìn)行促銷的打折活動，并稱數(shù)量有限，訂購的人很多。李成當(dāng)即心動訂下20萬元的貨。他想花20萬一轉(zhuǎn)手便可凈賺30萬。于是立即按網(wǎng)上交易慣例交付10%的定金2萬元，從銀行打到羅指定的賬號上。
第二天，“羅經(jīng)理”打電話告訴他說收到了匯款，但是因為這是一批特殊的打折商品，公司要求必須先支付50%的貨款才能發(fā)貨，羅稱如果不這么做，他就把定金退回，因為還有許多人爭著要貨呢。李成雖覺得有些不妥，但還是把6萬元匯入了羅指定的賬號。
然而，過了兩天，羅又讓李成匯上運費和保險費1萬元。李雖然覺得有些不對勁但還是匯上了，但他心里總不踏實，于是他打電話到“××集團(tuán)”找總經(jīng)理，總經(jīng)理說他們公司的銷售部經(jīng)理的確姓羅，但并沒有打折促銷的事。一查，公司才發(fā)現(xiàn)自己的商務(wù)網(wǎng)站被復(fù)制成另一個網(wǎng)站，除了聯(lián)系電話和賬號被改，其他所有內(nèi)容都一模一樣。和李成一樣的受騙者還有一位來自北京的曾強，他在網(wǎng)上瀏覽到所發(fā)布的“商品信息”后，當(dāng)即訂了150部手機，將10%的貨款計16000元存入對方指定的銀行賬號，第二天要求提貨時，對方又以這是一批特殊的低價貨，提出必須支付50%的貨款方能交貨。于是曾又往對方指定的賬號打入64000元，之后對方又要曾再支付20%的貨款，曾意識到自己可能上當(dāng)受騙，但此時的他已支付了大部分貨款，于是他抱著僥幸的心理，又如數(shù)將貨款匯入對方賬號上。對方在接到曾的3次匯款共141000元，便將手機報停了，這個網(wǎng)站也隨之在網(wǎng)上銷聲匿跡。
誰在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙？
今年3月以來，廈門市公安局刑警支隊在不斷接到遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙的報案后，經(jīng)調(diào)查，將目標(biāo)鎖定在開元區(qū)蓮花廣場香蓮里33號、34號和35號的6個犯罪嫌疑窩點。3月27日晚，70多名警察對這6個窩點進(jìn)行了沖擊，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人26名，繳獲電腦21臺，手機51部，贓款16.8萬元及存折21本、銀行卡28張，一舉搗毀了這一利用網(wǎng)絡(luò)詐騙的特大犯罪團(tuán)伙。這起利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息進(jìn)行的詐騙案件，是廈門建國以來涉案金額最大的、涉案人員最多的系列金融憑證詐騙案件。
鑒于案情重大，省廳領(lǐng)導(dǎo)高度重視，將此案列為掛牌督辦案件。
沖擊當(dāng)晚，廈門市公安局刑警支隊成立以重案大隊為主體的專案組，由大隊長周林輝負(fù)責(zé)案件的偵辦。專案組對涉案的26名嫌疑人進(jìn)行了初審，對其中19名涉嫌詐騙犯罪的給予刑拘，對7名未涉嫌參與犯罪的給予釋放。
3月28日至4月9日，警方對19名嫌疑人進(jìn)行了為期12天的審訊工作，查明了以李全才、李勝杰為首的特大網(wǎng)上詐騙團(tuán)伙的犯罪事實。這個團(tuán)伙的19名成員全部是安溪縣魁斗、長坑鄉(xiāng)人，他們多年來一直以詐騙為生，參與過儲蓄卡調(diào)包和手機短信詐騙。大部分成員都用詐騙得來的錢在廈門購置了房產(chǎn)。用他們的話說，今天警察打擊儲蓄卡調(diào)包詐騙，他們就換一種方式，以三陪女的名義寫信發(fā)給黨政部門的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行詐騙，警察這邊剛動手打擊，他們又使出了用手機進(jìn)行短信詐騙的新招……
與警察玩貓捉老鼠
李全才、李勝杰就是專門和警察玩這種詐騙“游戲”的老手，他倆做詐騙行當(dāng)多年，并多次逃避了警察的打擊，用詐騙得來的錢在廈門購置了許多處房產(chǎn)。自去年年底，他們出資在廈門市開元區(qū)香蓮里33號、34號、35號租下7處住房作為作案窩點，并購買了大量電腦、手機等作案工具，以他人身份證在深圳等地開設(shè)大量銀行卡賬戶，糾集多名不法分子，聚集在香蓮里進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。該團(tuán)伙分工明確，有2名“網(wǎng)絡(luò)制作員”、3名“信息員”和12名“業(yè)務(wù)員”。網(wǎng)絡(luò)制作員負(fù)責(zé)從其他商務(wù)信息網(wǎng)站上收集并下載有關(guān)信息資料，然后將他們收集修改后的商品信息資料，貼到自己建立的網(wǎng)站上?！靶畔T”負(fù)責(zé)將這些虛假的商品信息向全國各地的個人電子郵箱或其它的商務(wù)信息網(wǎng)站發(fā)送。據(jù)抓獲的3名“信息員”交待，他們一天一臺電腦能發(fā)送虛假信息近萬條。而“業(yè)務(wù)員”則專門與受騙者聯(lián)系，當(dāng)受騙者有意購買時，“業(yè)務(wù)員”則開始編織各種借口，要受騙者先付商品定金或部分貨款等，當(dāng)受騙者將錢款匯到其賬號中，則立即將錢全部在異地銀行取走。
警方請受害者報案
專案組繼27日當(dāng)天在現(xiàn)場繳獲大量電腦、手機等作案工具后，發(fā)現(xiàn)信息詐騙案件另一重要工具——銀行卡尚未全部繳獲，次日又對作案處所再次全面搜查。從房子的秘處又找到了71張銀行卡、存折44本，以及犯罪嫌疑人用來記錄受害者資料、銀行賬號、網(wǎng)址等信息的筆記本和現(xiàn)金165000余元。根據(jù)搜查小組提供的證據(jù)，銀行賬號查詢小組立即對在廈門本市開設(shè)的銀行賬號進(jìn)行查詢，凍結(jié)了犯罪涉嫌疑人開設(shè)的銀行賬號31個，其中李全才擁有的22個銀行賬號共進(jìn)賬2258700元；另有9個涉嫌用于詐騙的銀行賬戶共進(jìn)賬328088元。這些用于詐騙的銀行賬號多在深圳市開設(shè)，因此，專案組派專人于4月7日趕赴深圳，對所有在深圳特區(qū)開設(shè)的銀行賬號進(jìn)行查詢、凍結(jié)，到4月9日，已查清5個銀行賬號涉及金額428000余元。專案組的信息查詢小組通過對所繳獲的2l臺電腦、46部手機進(jìn)行查詢，提取、固定當(dāng)中所有與案件有關(guān)的數(shù)據(jù)，查明李全才犯罪團(tuán)伙建立的網(wǎng)上詐騙網(wǎng)站10個，半年中共向全國各地商務(wù)信息網(wǎng)站發(fā)送虛假商品信息700萬條以上，向全國各地的個人電子郵箱發(fā)送虛假信息30萬條以上；用于詐騙的手機號碼有32個，省內(nèi)外與涉案手機有聯(lián)系的電話號碼多達(dá)25000個以上。
警方為了提醒網(wǎng)上受騙客戶采取有效措施，在犯罪嫌疑人用于作案的網(wǎng)站上發(fā)布通告，并協(xié)調(diào)移動、聯(lián)通公司向全國所有與涉案手機有過聯(lián)系的手機用戶發(fā)送短信息，在最大程度上向全國受騙者發(fā)出告示，請受騙者及時向公安機關(guān)報案，并提供有關(guān)的證據(jù)。
為了方便受騙者報案，及時收集犯罪證據(jù)，專案組的受理案件小組專門受理全國各地受騙者來電、來函報案，保證全天候有人接受受騙者報案。截至4月15日，專案組已接到受騙者書面報案材料102份，連同深圳警方所立案件45份，現(xiàn)已有書面報案材料146份。
寫信敲詐黨政領(lǐng)導(dǎo)
專案組在偵辦這起網(wǎng)絡(luò)信息詐騙的同時，也不斷接到全國各地警方來人、來函要求協(xié)查“以坐臺小姐名義寫信對黨政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行敲詐、勒索”的系列案件。信的內(nèi)容是：“大哥，你好，我是半年前陪你共度良宵的三陪小姐，這些日子因為警察掃黃打丑，我失去了賴以生存的飯碗，請你接信后速寄3000元幫小妹渡過生活難關(guān)，如果您不把錢寄來，我就把我和你之間的事告訴你單位的紀(jì)檢部門和你的妻子?！?br>專案組還發(fā)現(xiàn)本案有些用于作案的銀行賬號與“大哥，你好……”系列案使用的銀行賬號相同，并且在抓獲主要犯罪嫌疑人李勝杰時，在其身上繳獲新購買的郵票500張，繼而在其住家中搜查到整箱的空白信封。李全才、李勝杰這一詐騙團(tuán)伙也承認(rèn)除了利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假商品信息進(jìn)行詐騙外，還涉嫌從事“大哥，你好……”敲詐勒索系列案件。至18日，通過預(yù)審，專案組證實李全才用這4個銀行賬號在30多起“大哥，你好……”敲詐勒索案件中使用過，這30多起案件分別來自廣東、云南、上海、天津、北京等地。
*本文摘自海峽都市報
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安溪農(nóng)民網(wǎng)絡(luò)詐騙大案偵破紀(jì)實
價格低廉的網(wǎng)上售貨
前些年，河北人李成辦了一家公司，專門經(jīng)營電腦、攝像機配件的銷售。他從不積壓貨源，每筆生意都通過網(wǎng)絡(luò)完成，既省了差旅費，也降低了交易的成本，生意多年來一直不錯。
春節(jié)過后，李成在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)一個較有知名度的集團(tuán)，正在促銷電腦和攝像機。他撥打了網(wǎng)站提供的聯(lián)系手機，接電話的人自稱是集團(tuán)銷售部的“羅經(jīng)理”。據(jù)他解釋，這是該集團(tuán)的春節(jié)促銷活動，由于數(shù)量有限，上網(wǎng)訂購的人很多。李成當(dāng)即訂下20萬元的貨，并按慣例將10％的訂金兩萬元，劃至“羅經(jīng)理”指定的賬號。
次日，“羅經(jīng)理”打電話給李成，說由于打折商品較為特殊，老總要求先支付50％貨款。李成雖覺不妥，但仍把錢匯了過去。過了兩天，“羅經(jīng)理”又讓李成匯去運費和保險費。事情越來越蹊蹺，已經(jīng)滿腹疑慮的李成，打電話去該集團(tuán)詢問，終于發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)了。
和李成類似的受騙者還有北京的曾強。他在網(wǎng)上訂購了150部手機，并在對方的一再要求下，先后3次匯款共14萬元。之后，對方停了手機，那個網(wǎng)站也隨之銷聲匿跡。
今年3月以來，廈門市警方不斷接到遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙的報案電話。涉案金額之大、人員之多，在廈門創(chuàng)下系列金融憑證詐騙案之最。
借知名網(wǎng)頁提供虛假信息
經(jīng)過一番調(diào)查，廈門警方將目標(biāo)鎖定在開元區(qū)蓮花廣場附近6個窩點。3月27日晚，70多名警察對這6個窩點進(jìn)行集中排查，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人26名，繳獲電腦2l臺、手機51部、贓款16．8萬元及存折21本、銀行卡28張。
鑒于案情重大，福建省公安廳將此案列為掛牌督辦案件。廈門市公安局刑警支隊成立專案組，經(jīng)過為期12天的審訊，初步查明了以李全才、李勝杰為首的特大網(wǎng)上詐騙團(tuán)伙的犯罪事實。這些犯罪嫌疑人全都是安溪縣魁斗和長坑鄉(xiāng)的農(nóng)民。
據(jù)李全才、李勝杰交代，這一團(tuán)伙多年來一直以詐騙為生，參與過儲蓄卡調(diào)包、手機短信息詐騙等違法犯罪活動，多次逃過了警方打擊。去年底，兩人出資在廈門租下7處住房，購入電腦、手機等作案工具，用他人的身份證在深圳等地開設(shè)大量銀行賬戶，糾集20余名不法分子從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。
該團(tuán)伙分工明確，有網(wǎng)絡(luò)制作員、信息員和業(yè)務(wù)員，各司其職。其中，網(wǎng)絡(luò)制作員專門負(fù)責(zé)建立個人網(wǎng)站、制作網(wǎng)頁，從其他商務(wù)信息網(wǎng)站收集并下載有關(guān)產(chǎn)品的信息資料，然后按五至八折的價格對產(chǎn)品信息進(jìn)行修改，貼在被掉包的知名企業(yè)商務(wù)網(wǎng)站上；信息員主要負(fù)責(zé)將這些虛假信息發(fā)至個人電子郵箱或其他商務(wù)網(wǎng)站；業(yè)務(wù)員則持手機等受害者上鉤。一旦受害者有意購買，業(yè)務(wù)員即開始編織各種美妙的借口，要求受害者支付訂金，開始會少一些，等對方上鉤了，他們索要訂金的胃口就會越來越大。
這伙人多是小學(xué)文化
3月28日，專案組再次對作案地點進(jìn)行全面搜查，從房子的秘密隱藏處找到71張銀行卡、44本存折，以及犯罪嫌疑人用來記錄受害者資料、銀行賬號、網(wǎng)址等信息的筆記本、16．8萬余元現(xiàn)金。根據(jù)搜查小組提供的證據(jù)，銀行凍結(jié)了犯罪嫌疑人開設(shè)的銀行賬號共31個，涉及金額42．8萬余元。
專案組還對繳獲的電腦、手機進(jìn)行查詢，提取所有與案件有關(guān)的數(shù)據(jù)，查明該犯罪團(tuán)伙建立的網(wǎng)上詐騙網(wǎng)站多達(dá)10個，半年內(nèi)共向商務(wù)網(wǎng)站發(fā)送虛假商品信息700萬條，向個人電子郵箱發(fā)送虛假信息30萬條；用以詐騙的手機號碼32個，與涉案手機有聯(lián)系的省內(nèi)外電話號碼逾2．5萬多個。
據(jù)李勝杰交代，團(tuán)伙成員大都是農(nóng)民，僅小學(xué)文化程度。警方說，這伙犯罪嫌疑人的騙術(shù)十分低劣，雇來制作網(wǎng)頁的信息員，對網(wǎng)絡(luò)知識可以說是一知半解。他們之所以屢屢得手，只不過利用了人們喜歡貪小便宜的心理。
*本文摘自福州日報
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安溪6騙子“害慘”吉林人
近日，通過發(fā)送手機短信息的手段頻頻在吉林省各地作案的蘇根情等6人犯罪團(tuán)伙被長春市公安機關(guān)移交檢察院。這是一起利用手機短信息詐騙案，涉案金額高達(dá)100余萬元。
34萬存款不翼而飛
去年10月初，一名中年男子孟某急匆匆地來到長春市南關(guān)區(qū)公安分局刑警大隊報案，稱他銀行卡里的存款被人提走了34萬多元。
原來，4天前孟某突然接到一條手機短信息：“一輛全新奔馳230型豪華轎車低價出售，售價35萬元……”早就鐘情于奔馳轎車的孟某頓時來了精神，他知道這種奔馳車市值至少55萬元，這輛車整整便宜了20萬元?。∷麑に季退銓⑦@車買回來再轉(zhuǎn)手賣掉，不也能掙一大筆錢嗎？孟某當(dāng)即給對方回了電話。接電話的是一位操著南方口音的男子，稱奔馳車是澳門一位朋友的，因做生意急需用錢，不得不將奔馳車便宜賣掉以解燃眉之急。天衣無縫的回答讓孟某確信不疑。該名男子稱如果孟某真想買車，必須在銀行戶頭上存錢，這樣既顯示了買車的誠意，又能讓澳門賣主看到賬戶上有足夠的金額，35萬元購車款可在交車時一次性付清。解釋合情合理，孟某對此已毫無戒備了。
兩天后，按雙方約定，這名男子來到長春與孟某會面。孟某將其領(lǐng)到市內(nèi)一家銀行的自動取款機旁，掏出自己的牡丹卡放入機器中，讓南方人看到里面確有足夠的金額。南方人看過之后立即給“澳門的朋友”打電話，說可以成交。就在兩人談話時，孟某注意到有兩名女子始終站在他身旁，因為當(dāng)時銀行內(nèi)人多孟某并沒在意。后來這名男子對孟某說，車在海關(guān)那邊辦手續(xù)，這兩天就開過來。
而孟某萬萬沒想到的是，站在他身邊的那兩名女子已將他的卡號及密碼窺視得一清二楚。
一天，孟老板在與朋友交談中，得意地說自己即將開上奔馳車了，而且只花35萬元買到手。朋友提醒說：“你調(diào)查過沒有？這車咋就這么便宜？現(xiàn)在騙子可多??！”孟某聞聽此言，馬上趕到銀行，沒想到卡上的34.5萬元只剩下100元錢了。
騙子來自福建安溪
接到孟某的報案，刑警們認(rèn)為，這是發(fā)生在長春市的一起利用手機短信息詐騙數(shù)額最大的案件。
辦案人員利用先進(jìn)技偵手段跟蹤偵查，發(fā)現(xiàn)這是一個有組織的犯罪團(tuán)伙。刑警們根據(jù)線索遠(yuǎn)赴福建、上海等地，終于找到了這伙人在上海的居住地。去年11月初，當(dāng)團(tuán)伙成員蘇根情等6人拿著偽造的信用卡在上海某珠寶店消費時，辦案人員當(dāng)場將其抓獲，收繳贓款贓物價值人民幣23萬余元。
據(jù)蘇根情等人交待，他們都是福建安溪縣人。其中，何洪州原為福建新世紀(jì)計算機學(xué)校老師，其余成員也均為大專以上文化，利用高科技詐騙掙大錢的想法使他們糾集到一起。該團(tuán)伙成立以來，分別在全國各地發(fā)送各種以賺錢、買賣交易、辦證等為誘餌的手機短消息，并大都選擇在吉林省作案。他們首先鼓動巧簧之舌騙取受害人的信任，然后以偷窺、要復(fù)印件等手段竊取他們在銀行的開戶賬號、卡號和密碼，再用專門設(shè)備制作一張相同的假卡，提走里面的大量存款。這伙人先后在吉林省長春、四平、通化等地盜取錢款約合人民幣100余萬元。
該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確：有的專門負(fù)責(zé)與被害人接頭聯(lián)系，伺機盜取他們的卡號、密碼等；有的專門利用高科技手段制作一些假卡、假證、假手續(xù)；有的在不同地點以假名字辦理多張牡丹卡、長城卡、龍卡等支取現(xiàn)金或進(jìn)行消費。每一次得手后，他們都會按照6％、10％的比例分贓。
*本文摘自福建日報(姜杰王強)
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手機短信詐騙揭秘
福建公安機關(guān)日前一舉摧毀一利用手機虛假短信息進(jìn)行詐騙犯罪的特大犯罪團(tuán)伙。這個團(tuán)伙發(fā)送的短信息高達(dá)３００余萬條，受騙上當(dāng)群眾達(dá)９０００余人次，涉案地遍及全國。據(jù)悉，這類犯罪仍在繼續(xù)……
受害人：沒想到還會有這樣的壞人，利用國家通信工具和銀行進(jìn)行詐騙。
去年年底，福建省公安廳刑警反侵財隊接到蘭州大學(xué)大學(xué)生付某來信，付某在信中說他的手機在２００２年９月４日收到一條短信息，內(nèi)容為香港信達(dá)集團(tuán)莆田公司為慶祝去年業(yè)績進(jìn)行手機ｓｉｍ卡抽獎活動，告知其中了二等獎。當(dāng)時付某撥通了聯(lián)系電話，接電話的所謂的程先生告知付某二等獎是一部進(jìn)口本田摩托車，要付向他們公司匯去６８０元獎品郵寄費后即將獎品寄回蘭州。當(dāng)付辦理完匯款手續(xù)后，程先生卻說還不行，還必須寄５％的個人所得稅１６４０元，付又照寄。第二天，程先生來電改口說個人所得稅是１５％，需再補交３２８０元。就這樣，所謂的程先生以各種名目讓付向他匯款，等付發(fā)覺上當(dāng)受騙時，這時已被騙去１萬余元。
今年元旦，福建省泉州市公安局又接到一位來自云南農(nóng)村的手機用戶寫來的一封信，寫信的是被騙的一位小伙子的母親。原來，老人的兒子接到一個中獎短信息，因輕信被陸續(xù)騙去１６００余元。老人在信中說，沒想到還會有這樣的壞人，利用國家通信工具和銀行進(jìn)行詐騙，請求公安機關(guān)一定要打擊這類犯罪分子，不要讓其他人再上當(dāng)受騙了。
作案現(xiàn)場：一塊巴掌大的群發(fā)器、一臺電腦、幾部手機，成為嫌疑犯的生財工具。
頻繁出現(xiàn)的短信息詐騙案件引起福建省公安廳刑警總隊的高度重視，經(jīng)過調(diào)查，他們把目標(biāo)鎖定在犯罪主要發(fā)源地泉州市安溪縣的魁斗鄉(xiāng)。
２００３年１月２３日凌晨，警方突擊搜查了安溪縣魁斗鄉(xiāng)鎮(zhèn)的涉嫌窩點戶。在村民易大發(fā)家里，公安人員發(fā)現(xiàn)了暗藏在桌子底下的一部手機和一塊連接在一起的一塊電腦集成片。這塊巴掌大的電腦集成片就是易大發(fā)他們用來生財?shù)耐ㄐ殴ぞ?，專業(yè)術(shù)語稱之為“群發(fā)器”，俗稱為“土炮”?！叭喊l(fā)器”由個人ｐｃ機、移動電話以及ｃａｄｌｅ線等構(gòu)成，可以向全國各地的移動電話公司的手機號段發(fā)送信息，并隨意或選定號段對同一地區(qū)的移動手機用戶進(jìn)行短信息群發(fā)。平均每三至五秒發(fā)送一條，一次能發(fā)送１萬余條短信息。此次行動，警方共繳獲了１９臺“群發(fā)器”、用于作案的手機２３部、便攜式電腦部、銀行儲蓄卡６３張及大量外地受騙者的郵政匯款單據(jù)，并當(dāng)場抓獲了１０名犯罪嫌疑人。
２月２７日，泉州市大田縣公安局刑警接到該縣聯(lián)通公司的電話稱：公司的無線資源被大量的群發(fā)短信非法占用，造成嚴(yán)重的通訊阻塞，可能是有人在利用群發(fā)短信息進(jìn)行詐騙的犯罪活動。大田縣公安局經(jīng)偵查，抓獲了來自安溪縣的犯罪嫌疑人王文才、王春祥。在搜查二人租住的窩點時，公安人員發(fā)現(xiàn)里面擺放著９臺臺式電腦，每臺電腦上連接著８部不等的手機，這些電腦和手機正處在群發(fā)短信息的工作狀態(tài)中，電腦的顯示屏上都顯示著：“香港六合彩白氏透碼機構(gòu)，可為彩民長期提供特碼信息”、“新加坡手機中獎信息”等內(nèi)容。據(jù)王文才、王春祥交代，至案發(fā)２８日，他們已累計向全國各地聯(lián)通用戶發(fā)送短信息達(dá)２６萬條。
日前，公安機關(guān)又發(fā)現(xiàn)安溪魁斗人游動到北京、江西、廣東、四川等地群發(fā)此類短信息繼續(xù)進(jìn)行詐騙。
反思：詐騙成本付出少、回報率高；受害者不愿報案等因素使這類案件一再發(fā)生。
為什么短信息詐騙屢禁不止呢？一是利用手機短信息詐騙成本付出少，回報率高。比如，作案分子用于作案的工具是一臺電腦和８部手機，加上手機的卡號，一般需１萬元左右。按保守估計，三天可發(fā)送４０萬條短信，按每發(fā)送一條短信息收費一角來計算，４０萬條的信息費用是４萬元。發(fā)送出去的４０萬條信息如果是中獎信息，只要有千分之一的受騙者上當(dāng)就有賺頭，如果４０萬條信息是“六合彩透碼”，只要有百分之一的客戶愿意上鉤就能贏利。
二是利用手機短信息詐騙難度小，保險易行。移動通信公司發(fā)行不用登記身份證的“神州行”卡或充值卡，成為作案分子易于隱藏身份的作案工具；銀行簡單的開戶手續(xù)和異地存取服務(wù)，使他們能夠安全、迅速地提取贓款；法律對這一類犯罪處罰較輕，以及對詐騙數(shù)額的認(rèn)定有一定難度，使他們往往能鉆法律的空子得以避重就輕。
三是受害者愛面子或者因受騙數(shù)額小而不愿向公安機關(guān)報案。尤其是“六合彩”的受騙者，因為“六合彩”本身就是政府打擊的賭博行為，所以即使上當(dāng)受騙，他們不僅不會向警察報案，甚至警察在破獲了案件后，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的賬號里有他們匯入的款后找到他們，他們竟然予以否認(rèn)并拒絕作證。
公安機關(guān)：利用手機短信詐騙對象涉及各個階層，社會影響極壞。
福建省公安廳刑警總隊副總隊長肖遠(yuǎn)鴻談了此類犯罪的社會危害：犯罪分子集群發(fā)送短信，占用了移動通信通道，嚴(yán)重擾亂了正常的移動通信市場秩序；犯罪分子大量透支手機卡，給國家造成了財產(chǎn)損失。江西移動電話部門透露了這樣一個數(shù)字，僅去年３至４月間，他們被透支無法收回的錢就達(dá)到２５０萬元。再就是犯罪分子侵害的對象是全國各地的手機用戶，涉及社會各個階層，社會影響極壞。
如何遏制這類犯罪？肖副總隊長說：一是通過群眾特別是受害人收集掌握違法犯罪分子的有關(guān)情況，對群發(fā)短信的可疑用戶進(jìn)行監(jiān)控。二是主動加強與移動通信部門、金融部門和檢、法機關(guān)的聯(lián)系，形成打擊合力。三是廣泛宣傳打擊戰(zhàn)果，揭露違法犯罪分子的詐騙伎倆，使廣大群眾及時認(rèn)清違法犯罪分子的真面目，避免上當(dāng)受騙。
短評：
白掉的“餡餅”不可“吃”
用花哨卻不值錢的外國幣兌換人民幣，以高利率為誘餌非法集納巨資，發(fā)送“中獎”短信息讓人匯去“所得稅”，如今騙子詐騙的手段真是層出不窮，不斷翻新。可為什么我們的警惕感卻沒有加強，反而一而再、再而三地上當(dāng)受騙？
這恐怕在于大眾的“白吃餡餅”的心理：希望不勞而獲，白占便宜，或者希望以微小的投入獲得巨大的收益。社會生活中的絕大多數(shù)事物都是符合交換理論的。你得到多少，首先必須付出多少，否則，必然有毫無收獲甚至財產(chǎn)受損失、人身受侵害的可能。言及此案，固然通信公司、銀行機構(gòu)存在技術(shù)漏洞，法律法規(guī)尚待健全，但若自身對待所謂的“好處”沒有冷靜的分析，手機短信詐騙禁不住誘惑，即使騙人的短信息沒有了，類似的上當(dāng)受騙還是會繼續(xù)發(fā)生下去。
明天的你，還相信天上掉下的餡餅嗎？別急于回答，關(guān)鍵是在行動。
*本文摘自檢察日報(孫德平)
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廣州偵破網(wǎng)絡(luò)詐騙案13名嫌犯落網(wǎng)
廣州市公安局今天宣布，一個利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息進(jìn)行詐騙的特大案件日前告破，警方共抓獲詐騙疑犯十三人，破獲詐騙案五十多宗，涉案金額三百多萬元人民幣。
今年二月，廣西南寧的事主周某向廣州警方報案，稱不久前在其電子郵箱收到一自稱廣州市某公司發(fā)來的電子郵件，聲稱有大量廉價電腦配件出售，周某按要求電匯五千多元到指定的銀行帳號，此后貨物杳如黃鶴，才發(fā)覺上當(dāng)。
廣州警方經(jīng)過縝密調(diào)查，破獲了這個有組織、有分工及利益提成明確的特大詐騙犯罪團(tuán)伙。據(jù)初步審查，該團(tuán)伙從去年下半年到今年四月，首先通過總部設(shè)在福建安溪市的“信息部”，在互聯(lián)網(wǎng)上向全國各地發(fā)送“大量廉價電腦配件、手提電話、進(jìn)口汽車出售消息”的電子郵件，誘騙事主聯(lián)系。然后，要求事主將貨款電匯到其指定的銀行帳號，等待發(fā)貨。如果事主不肯先匯款，他們就約事主在廣州面談，假扮“業(yè)務(wù)員”和“經(jīng)理”，借口要核實事主的帳戶存款才發(fā)貨，騙取事主的銀行資料，最后調(diào)包提款轉(zhuǎn)走。該團(tuán)伙共與全國一百三十多個事主進(jìn)行聯(lián)系，其中三十多人受騙。
廣州警方表示，利用互聯(lián)網(wǎng)或手機發(fā)送虛假信息，以低于市場價的緊俏貨引誘客戶上當(dāng)，然后以換卡、調(diào)包等手段進(jìn)行詐騙，是目前經(jīng)濟(jì)詐騙的新手法。由于這類網(wǎng)上詐騙活動涉及面廣，傳播速度快，手法隱蔽，給社會造成極大的危害。廣州警方將堅決加大對此類案件的打擊力度。
*本文摘自中新社(陳建)
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廈門警方摧毀網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙
３月２７日，廈門市公安機關(guān)出動警力，查獲了位于開元區(qū)蓮花廣場３４號、３５號的５個犯罪窩點，摧毀兩個利用電子商務(wù)網(wǎng)站發(fā)布虛假商品信息的特大詐騙犯罪團(tuán)伙。
這是廈門市近年來偵破的最大網(wǎng)絡(luò)詐騙案，共抓獲以福建人李全才、李勝杰等人為首的兩個犯罪團(tuán)伙的犯罪嫌疑人和涉案人員２５名，繳獲電腦２０臺、手機３９部、贓款１０萬余元現(xiàn)金及大批存折、銀行卡等犯罪工具。
據(jù)初步查明，這兩個犯罪團(tuán)伙通過設(shè)立網(wǎng)頁等方式，在電子商務(wù)網(wǎng)站上發(fā)布虛假的商品信息，以遠(yuǎn)低于市場的價格銷售電腦配件、筆記本電腦、汽車、手機、數(shù)碼相機、攝像機等貨物，留下手機和電子郵件等聯(lián)系方式，讓受害人預(yù)交定金和補交稅款等手段騙取錢財，該案涉及全國，危害嚴(yán)重。
*本文摘自新華網(wǎng)(盧志勇馬翠琳)
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南京破獲一宗巨額網(wǎng)絡(luò)詐騙案
日前，南京市警方成功破獲案值高達(dá)170余萬元的網(wǎng)絡(luò)詐騙串案。犯罪嫌疑人曹某被刑事拘留。
犯罪嫌疑人曹某今年40歲，原是某國際集團(tuán)南京有限公司的業(yè)務(wù)員。2002年初，曹某以英文名maltz－laham在國外的網(wǎng)站申請了郵箱，然后打電話詢問到泰興市某化學(xué)工廠經(jīng)理潘某該廠某化工產(chǎn)品的價格。潘某告知其銷售價每噸9．5萬元。曹某當(dāng)即讓他報價不低于36萬元，并答應(yīng)事成后，給潘三分之一的利潤。潘滿口答應(yīng)。
隨后，曹某以“加拿大某有限公司”業(yè)務(wù)員的名義，在網(wǎng)上向吳江一外貿(mào)公司網(wǎng)站發(fā)出購貨信息，并偽造了定單。吳江公司收到定單后，即上網(wǎng)查詢。很快就和“國內(nèi)惟一”的廠家潘某取得聯(lián)系。吳江公司最終以每噸34．5萬元的價格購得2噸該產(chǎn)品。就這樣，曹某按照和潘的約定，輕輕松松拿回26萬元。
曹某一擊得手，便如法炮制，又從連云港某公司騙得貨款70萬元，從石家莊某企業(yè)騙得貨款30余萬元。
吳江公司按照“合同”，將2噸貨發(fā)往美國紐約，遭美方拒收。再打加拿大的傳真電話，被告知是一部私人電話。后幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，這2噸貨被運回國內(nèi)，成了廢品。吳江公司這時才發(fā)現(xiàn)，“合同”竟是從南京傳過來的，遂于今年2月向南京警方報案。
白下公安分局經(jīng)偵大隊接報后，在市公安局網(wǎng)監(jiān)處的配合下，經(jīng)過近2個月的縝密偵查，最終將曹某抓獲歸案。
*本文摘自新華網(wǎng)(宋霖)
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一女大學(xué)生上網(wǎng)詐騙網(wǎng)友手機被抓獲
本報訊昨天凌晨，一個通過網(wǎng)絡(luò)騙取手機的女大學(xué)生在南京孝陵衛(wèi)被抓獲。
7月6日下午，南京某高校2000級一男生在學(xué)校圖書館電子閱覽室與一位女性網(wǎng)友會面時，被騙走了摩托羅拉998手機一部。次日晚上，這名男生到校保衛(wèi)處報案，并附上嫌疑人使用手機的話費清單一份，隨后又向孝陵衛(wèi)派出所報了案。警方調(diào)查人員立即展開了調(diào)查，很快獲悉另一新情況，這位網(wǎng)名為“sky”、自稱是上海交通大學(xué)一年級學(xué)生的俞蕭女生，現(xiàn)在又與南京河海大學(xué)的一學(xué)生(網(wǎng)友)相約外出游玩，調(diào)查人員隨即組織人員前往該大學(xué)學(xué)生宿舍外守候。晚上8時許，這名大學(xué)生回來了，可是那名女網(wǎng)友卻已前往東南大學(xué)的另一男網(wǎng)友處。調(diào)查人員立即又通過電話清單分析查出東南大學(xué)網(wǎng)友的電話，很快找到該男生，但兩人卻又在十分鐘前分了手。于是調(diào)查人員決定讓這名男子立即上網(wǎng)，與“sky”爭取聯(lián)系上。昨天凌晨1時許，該男生終于在網(wǎng)上會到了這位女網(wǎng)友，并約定于1時30分在太平商場西側(cè)某餐館見面。調(diào)查人員隨同這名男生一同前往守候。1時40分，這名女網(wǎng)友出現(xiàn)后即被抓獲。
據(jù)初步審查，這名女網(wǎng)友姓李，是安徽某學(xué)院2001級數(shù)學(xué)系學(xué)生。她通過網(wǎng)上聊天與在校大學(xué)生交往，獲得聯(lián)系方法后即約定見面，騙取手機后再溜走。7月以來已騙取手機4部，現(xiàn)警方正對其作進(jìn)一步審查。
*本文摘自揚子晚報(賈冰陳巖)
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網(wǎng)絡(luò)詐騙又出新招
現(xiàn)在，網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)了，各種網(wǎng)絡(luò)詐騙層出不窮，且不說在歲末評選出的十大網(wǎng)絡(luò)詐騙案。說說身邊的，也時常遇到。我是個很普通的熱線電話接線員，前幾天收到了好幾個用戶的電話，內(nèi)容居然是驚人的相似。首先是山東的一位先生，問波導(dǎo)是否搞了一個抽獎活動，一等獎是電腦一臺。我很茫然，心想公司什么時候搞了這樣的活動，我居然一點都不知道。倒是那位先生提醒了我，他說，我心想啊，波導(dǎo)是做手機的，要送也得送手機啊，怎么現(xiàn)在送起電腦來了？對啊，即使公司搞促銷活動也不會勞神費力的還要和電腦公司去聯(lián)系啊。我當(dāng)時就提醒這位先生，小心上當(dāng)。
事情完了，越想越蹊蹺，于是便打電話到公司企劃部去詢問，得到的答復(fù)是沒有這回事，公司只是在網(wǎng)上搞了一個有獎問答的活動。一等獎是一臺q1600的手機。企劃部的同事還很幽默地說，用腳趾頭想想也知道，波導(dǎo)自己做手機，會花錢去買電腦來做獎品？
后來一連又接到了幾個這樣的電話，這次我留了心，將雙方的號碼都記了下來。一位山西的李先生，接到一個手機短信，也是說他中了電腦，需要他給一個銀行帳號寄298元錢，作為獎品的郵寄費用。還有一位新疆的李先生也是接到騙子的手機短信，詐騙手段一樣，竟然還發(fā)送了存錢的銀行帳戶號。
后來，企劃部的同事也接到了幾個這樣的電話，于是這位同事便到派出所備了案，一來是為了維護(hù)公司的名聲，二來也是為了防止更多善良的人上當(dāng)。同時，他也讓我寫一篇文章記述這件事情，說要掛在網(wǎng)上，提醒廣大網(wǎng)民提高警惕。我被趕鴨子上架，記敘了這件事情的來龍去脈，希望能幫上一點忙。其實做接線員的這幾年，這樣的事情也不是第一次遇到了。一般來說，網(wǎng)絡(luò)詐騙都會有一定的特征：
首先：騙子會選擇一家信譽較好、實力較強的公司做托兒。
其次：就是云里霧里，天南海北，人在a地，詐騙對象會在b地，銀行帳戶會在c地。
其三：詐騙的契機可能會是從網(wǎng)上得到了啟發(fā)。
其四：不論怎么天花亂墜，最終都會歸結(jié)到一個問題上，要寄現(xiàn)金給他。
再想想，那位騙子先生真的不高明，手段雖然新穎，但是現(xiàn)在采用的都是實名制，一查銀行帳戶，他就會浮出水面。并且詐騙的金額也僅僅是兩百余元，為此而去蹲班房，實在是太不值了。我倒是希望，這件事情也是像千禧嬰兒一樣的鬧劇才好。
*本文摘自搜狐網(wǎng)
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“網(wǎng)絡(luò)精英”騙了1000多萬太原乘警抓獲詐騙犯
號稱“網(wǎng)絡(luò)精英”的李偉在網(wǎng)絡(luò)上詐騙1000多萬。8月23日，在網(wǎng)絡(luò)上“神奇無比”的李偉卻在列車上出現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)塞車”。
8月23日，當(dāng)太原開往成都的1485次列車行至運城站時，車上乘警接到運城市公安局技偵大隊偵察員通報，稱涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人李偉可能乘坐本次列車，乘警接報后立即對車廂展開清理、巡查。
當(dāng)乘警清查到15號車廂4號上鋪時，發(fā)現(xiàn)鋪上的這名旅客十分可疑。經(jīng)乘警合法搜查，在這名男子的提包中找到廠他的身份證，證明此人就是要找的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人李偉。35歲的李偉是四川省成都市天壩金人，精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，在運城利用電腦網(wǎng)絡(luò)詐騙了1000多萬元。
*本文摘自新華網(wǎng)(劉曼)
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電子商務(wù)遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙
電子商務(wù)把互聯(lián)網(wǎng)作為一種互動的商務(wù)工具來使用，如果不能建立一整套完善的網(wǎng)上信用保證制度，那么，電子商務(wù)可能成為某些不法之徒手中的欺詐工具。6月1日，雅寶競價交易網(wǎng)的客戶服務(wù)中心收到了一封不同尋常的email。一位山東泰安的王先生反映：他在網(wǎng)上通過競價的方式購買了一部nokia8810手機，他匯款給賣主之后，就和這位名叫kiss590069的物主失去了聯(lián)系。雅寶客戶支持中心根據(jù)王先生提供的線索，查找之后發(fā)現(xiàn)：網(wǎng)名kiss590069的物主的所有注冊信息的真實性都值得懷疑，并且該物主同時有4個物品在網(wǎng)上拍賣，都是手機，競標(biāo)的人非常多，物主的留言也很有吸引力。于是，雅寶初步認(rèn)定這是網(wǎng)上欺詐，建議受騙的王先生向公安局報案。沒過幾天，客戶服務(wù)中心又通過各種方式找到了肖先生、白先生等其他4位受害者，這幾位受害者的情況與山東王先生的情況基本相同：將錢匯給物主之后就與其失去了聯(lián)系，手機不開、呼機不回，錢付了出去，貨卻沒有收到?？蛻舴?wù)中心工作人員通過各種證據(jù)發(fā)現(xiàn)：進(jìn)行這起詐騙的是同一個人，張家口市宣化區(qū)的劉福全。于是，在雅寶的積極配合下，張家口地區(qū)警方迅速將騙子捉拿歸案。在這個案例里，雅寶網(wǎng)站一直積極地協(xié)助注冊用戶和警方破獲這起網(wǎng)絡(luò)詐騙案，雅寶當(dāng)然出于保障客戶利益的考慮，但是，我們會發(fā)現(xiàn)：雅寶其實在這起案件中不得不擔(dān)當(dāng)了一個她本不應(yīng)該擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧?。雅寶只是為用戶提供交易平臺，她沒有責(zé)任擔(dān)當(dāng)偵察員的角色。這件事情的根結(jié)在于：如果中國的信用體系健全的話，這種事情不可能發(fā)生。如果想到詐騙一次就可能給自己的信用抹黑，并且影響自己的所有經(jīng)濟(jì)行為的話，誰還敢做這樣的傻事？
電子商務(wù)是一個進(jìn)步，它超越了時空的限制，使交易的范圍大大擴(kuò)大、交易的成本大大降低。但是，如果沒有一套完善的信用體系來保證，風(fēng)險將及其巨大，以致于發(fā)生上面的欺詐事件。
人們普遍認(rèn)識到西方國家的發(fā)展電子商務(wù)的環(huán)境與中國是不同的。在完善的社會信用體系的支撐下，西方國家網(wǎng)上信用的建立可能更為容易一些。另外，互聯(lián)網(wǎng)使用人數(shù)的眾多也是保障網(wǎng)上信用建立的一個重要條件，當(dāng)超過40%的人每天都在使用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行各種事物處理的時候，他所使用的范圍早已超過了娛樂休閑，而與商務(wù)活動緊密地掛起鉤來。
使用規(guī)模是個前提，網(wǎng)上信用是線下信用體系的一個延伸。而在這兩個方面，中國目前都難以達(dá)到。雅寶ceo吳鐵在分析中國電子商務(wù)的現(xiàn)實市場環(huán)境時，談到四點制約電子商務(wù)發(fā)展的原因：網(wǎng)民結(jié)構(gòu)決定了網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)尚未形成足夠的市場規(guī)模；互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施不夠完善和健全；社會整體市場化和信用化程度不高；互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)的法律法規(guī)建設(shè)滯后。
在國內(nèi)，這恐怕還需要待以時日。在互聯(lián)網(wǎng)使用人數(shù)沒有達(dá)到一定規(guī)模，而這些人群又局限在社會的某一層級上時，符合整個社會道德規(guī)范的網(wǎng)上信用的建立就會更漫長。當(dāng)務(wù)之急是促進(jìn)和普及對互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，使用各種手段來讓更多的人體驗虛擬的網(wǎng)絡(luò)世界。只有這樣，才能保證現(xiàn)實世界的普遍道德規(guī)范在互聯(lián)網(wǎng)世界里得以延伸。
雅寶網(wǎng)站針對此類情況，即將推出一個旨在維護(hù)網(wǎng)上消費者利益、防止網(wǎng)上欺詐的“代收款交易保障”服務(wù)措施。這個措施將最大程度地保障網(wǎng)上交易的安全性，雅寶網(wǎng)站作為交易的第三方，將為交易雙方代收交易款，從面防止了交易雙方在網(wǎng)上直接交易時可能出現(xiàn)的欺詐行為的發(fā)生。
發(fā)生在雅寶網(wǎng)站的欺詐案絕對不是一個個案，這種事情極有可能在任何一個從事電子商務(wù)的網(wǎng)站發(fā)生。如果不重視這個問題，勢必會對電子商務(wù)網(wǎng)站的整體信譽度產(chǎn)生不良影響，甚至影響電子商務(wù)的健康發(fā)展。正如得到雅寶網(wǎng)站幫助而挽回?fù)p失的一位受害人所說：“電子商務(wù)網(wǎng)站用戶之間肯定存在一定的欺詐行為，而且，大部分都不可能在同城交易，這就很容易變成我這種情形。如果說雅寶網(wǎng)站要發(fā)展成中國最大商務(wù)交易網(wǎng)乃至世界大網(wǎng)站之一，這可能是實質(zhì)性的關(guān)鍵問題?！?br>