公訴機(jī)關(guān)淮陽縣人民檢察院。
被告人潘某某，男，出生于（略）。因涉嫌挪用公款，于2009年7月21日由淮陽縣人民檢察院決定刑事拘留，同日被淮陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌挪用公款犯罪，于2009年7月29日經(jīng)淮陽縣人民檢察院決定逮捕，次日被淮陽縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)押于淮陽縣看守所。
辯護(hù)人吳某某，男，河南陳某律師某務(wù)所律師。
淮陽縣人民檢察院以淮檢刑訴（2009）X號起訴書指控被告人潘某某犯挪用公款罪，于2009年10月19日向本院提起公訴。本院審查后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案?；搓柨h人民檢察院檢察員楊連霞、王杰民出庭支持公訴，被告人潘某某及其辯護(hù)人吳某某到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
淮陽縣人民檢察院指控：2007年3月1日，被告人潘某某利用擔(dān)任淮陽馮塘供銷社副主任兼會計的便利，在本社大院（屬國有劃撥土地）開發(fā)供銷商貿(mào)城期間，擅自將收取的馮塘供銷商貿(mào)城購房款30萬元，以其個人股金的名義，存到淮陽縣白樓信用社，定期一年，到期后30萬元本金用于單位建房，將利息6048元占為己有。
被告人潘某某辯稱，我的行為構(gòu)不成挪用公款，30萬元以股金的方式存入我不知道，手續(xù)也不是我辦的。
辯護(hù)人辯稱，被告人潘某某的行為不符合挪用公款罪的犯罪構(gòu)成。其理由是：一、潘某某所在的馮塘供銷社是集體企業(yè)性質(zhì)，縣社淮供字第（2004）X號任免通知因馮塘供銷社的特殊情況沒有宣布實施，故從潘某某的身份來看，不符合國家工作人員或準(zhǔn)國家工作人員的犯罪主體。二、被告人潘某某于2000年4月份任馮塘供銷社會計至今，即便是工會主席或是副主任均與其管理、經(jīng)手現(xiàn)金沒有聯(lián)系，管理存款不是在利用工會主席或副主任的職務(wù)之便。三、被告人潘某某客觀方面沒有實施擅自（私自）挪用所管理的資金的行為，將50萬元存入白樓信用社用于頂副主任兼主管會計師某某兒媳婦的存款任務(wù)是由師某某提出，并向主任耿保亮及其他副主任均同意后由潘某某和師某某一起去辦理的活期存款。四、潘某某主觀上沒有為謀取營利而挪用的故意。存款到白樓信用社和30萬元的存款轉(zhuǎn)入股金不是出于潘某某的本意。五、本案雖然造成由潘某某經(jīng)手管理的6048元的利息找不到下落的結(jié)果，也只能認(rèn)定是潘某某占有或侵吞使用。
經(jīng)審理查明：2007年3月1日，被告人潘某某所在單位馮塘供銷社在本社院內(nèi)（屬國有劃撥土地）開發(fā)供銷商貿(mào)城期間，馮塘供銷社副主任兼主管會計師某某找到潘某某讓其給兒媳賈永霞頂存款任務(wù)，取得主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，被告人潘某某與師某某一起將其負(fù)責(zé)管理的馮塘供銷商貿(mào)城購房款50萬元存入白樓信用社。后其中的30萬元，師某某又給潘某某要走存折和密碼，由賈永霞以潘某某個人股金的名義進(jìn)行了轉(zhuǎn)存，到期后，潘某某將30萬元本金用于單位建房，利息7560元占為己有。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)及辯護(hù)人提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1、被告人潘某某供述：在2007年２月份，我們準(zhǔn)備在供銷社大院內(nèi)建商貿(mào)城。經(jīng)過縣社批準(zhǔn)后，供銷社提供地皮，職工集資建房，第一批收了170萬左右,大部分以耿保亮和我的名義存到馮塘信用社和營業(yè)所。2007年2月底，當(dāng)時馮塘供銷社監(jiān)事會主任、主管會計師xx給我說：他兒媳婦賈xx在白樓信用社，有儲蓄任務(wù)，看看錢能不能存到白樓信用社，頂賈xx的任務(wù)。我說：得問耿保亮。具體師xx給耿保亮怎么說的我不知道。后來耿xx給我說：師xx說讓往白樓信用社存點錢，怎么辦我說：存活期的也不礙事，能通存通兌。第一次我和耿保亮、師xx一塊到白樓信用社存的錢，以我的名字在白樓信用社辦的活期存折，存上20萬元。沒隔幾天，第二次師xx給我說還得再存點，這次我和師某某一塊到西關(guān)農(nóng)行，在那從我的農(nóng)行銀行卡上，往白樓信用社轉(zhuǎn)存了30萬元。又隔兩、三天，師xx說賈xx得把那個活期存折拿過去讓領(lǐng)導(dǎo)看看，才能頂任務(wù)。我把在白樓信用社辦的活期存折給師xx了。到第二天上午，他打電話問存折密碼，說存活期的不能頂任務(wù)，得存成定期的。我問他：這個錢隨時都可能用，你給耿保亮說沒有師xx說：你不用管了。我把存折的密碼告訴了他，具體他咋辦的我不知道。過有兩三天，他又叫我到他的門市部，說賈xx回來了，把折子拿回來了。我一看活期存折上還剩20萬元，另外有一個30萬元的股金證。我當(dāng)時說：聽說信用社的股金不穩(wěn)當(dāng)，你給耿xx說沒有他說：咋不穩(wěn)當(dāng)啊，賈xx在那上班哩，沒啥事，回來我給耿保亮說。他把存折和股金證都給我了。股金是2008年3月1日到期，我是3月X號一個人去的白樓信用社。到那以后我找到賈xx，我去之前師xx給她打過電話了，賈xx在那等著，我把股金證交給賈xx，我就在白樓信用社大廳里等著，手續(xù)都是賈xx在柜臺里面幫我辦的，辦好手續(xù)，當(dāng)場把30萬元本金和利息6048元都給我了。這次取款的手續(xù)都是她們在柜臺里面辦好的，沒有讓我簽字，可能誰在柜臺里面替我簽了。當(dāng)時這30萬元我支付給朱汝學(xué)工程款了，6048元利息我當(dāng)時就給耿保亮說了，耿保亮說等回來給師xx商量一下，到最后我們?nèi)齻€人發(fā)出差補(bǔ)助了。因為我們供銷社領(lǐng)導(dǎo)班子五個人哩，怕陳xx、牛xx知道，所以這6048元的利息也沒有入帳，發(fā)錢時也沒有打條，耿保亮和師xx每人2000元，剩下的都是我的。但他們不承認(rèn)我也沒辦法，我也沒有什么證據(jù)。當(dāng)時往白樓存款時是耿保亮同意的，具體怎么存他沒說。后來存成股金，師xx說給耿保亮說了，具體說沒有我也不知道。2、證人師xx（淮陽縣X鄉(xiāng)供銷社原副主任兼主管會計）證言：我任馮塘鄉(xiāng)供銷社副主任期間，班子成員主任是耿保亮，副主任是陳xx、牛xx和我，現(xiàn)金會計是潘某某兼工會主席。因為我兒媳婦賈x在白樓信用社工作，有儲蓄任務(wù)。2007年2月，當(dāng)時馮塘供銷社準(zhǔn)備蓋商貿(mào)城，收到的有集資建房款，我就給潘某某說看看錢能不能存到白樓信用社，頂賈xx的任務(wù)。潘某某說：得問耿x。后來我給耿xx、牛xx都說了，第一次我和潘某某一塊到白樓信用社存的錢，以潘某某的名字在白樓信用社辦的活期存折，存了20萬元。隔幾天，我給潘某某說還得再存點，這次是我和潘某某一塊到西關(guān)農(nóng)行辦的，在那從潘某某的農(nóng)行銀行卡上，往白樓信用社轉(zhuǎn)存30萬元。又過了兩三天，我找潘某某說：賈xx說得把那個活期存折拿過去讓領(lǐng)導(dǎo)看看，才能頂任務(wù)。潘某某把在白樓信用社辦的活期存折交給我了。第二天，我到淮陽把存折交給賈xx，賈xx說存成活期的不能頂任務(wù)，存成定期的才能頂任務(wù)。我給潘某某打電話，問存折密碼，我說：存活期的不能頂任務(wù)，得存成定期的。潘某某說，這個錢隨時都可能用，你給耿保亮說沒有，我說：存成定期的隨時也可以取，只不過是活期利息，其他的你不用管了。潘某某把存折密碼告訴我以后，我就把存折交給賈xx了。辦理定期存款的手續(xù)都是賈xx辦理的。過了兩天，賈xx回來把潘某某的存折和一本股金證交給了我，我當(dāng)天就把存折和股金證都交給潘某某了，從那以后在白樓信用社存款的事我就沒再問過。30萬元存款到期之后是什么時間取的我不知道，是潘某某支取的。應(yīng)該有利息，利息是如何處理的我不知道。我沒有得到這個利息，2008年以來我沒有到潘某某那里領(lǐng)過出差補(bǔ)助，如果領(lǐng)過得有手續(xù)。3、證人賈xx證言：2007年我在白樓信用社工作期間，因為有儲蓄任務(wù)，我公公師xx（馮塘供銷社工作）給我拉的有潘某某的存款x元，以股金的形勢存到白樓信用社，算我的儲蓄任務(wù)。一年以后，具體時間我記不清了，我公公師xx領(lǐng)著潘某某來取的這x元的股金，當(dāng)時沒有取走，直接轉(zhuǎn)存到存折上了，存折上還是潘某某的名字。這筆x元的股金是定期一年的利息。當(dāng)時的利率是2.52%，一年的利息應(yīng)該是7560元。這個7560元利息當(dāng)時就交給潘某某了。經(jīng)我辨認(rèn)的白樓信用社股金證，姓名：潘某某，2007年3月1日，存入x元，就是當(dāng)時潘某某在白樓信用社存入股金x元的股金證，該證右下寫有我的名字，證明頂我的儲蓄任務(wù)。2008年3月3日，河南省農(nóng)村信用社（借）方傳票，帳號：x，名稱：潘某某，金額：x元，這是潘某某支取x元股金的記帳票據(jù)，上面有我和潘某某的簽名。我簽名是因為這筆款是我拉回來的，按要求需要我的簽名，這是我本人的簽名。潘某某是支取人的簽名，這是他本人簽的。2008年3月3日，河南省農(nóng)村信用社（借）方傳票，帳號：x，名稱：潘某某，應(yīng)付一年期定期存款利息，金額：7560元，是當(dāng)時應(yīng)支付給潘某某x元股金的利息7560元，上面也有我和潘某某的簽名，我的簽名是我簽的，潘某某的簽名是他本人簽的。利息當(dāng)時潘某某拿走了，x元本金當(dāng)時就在白樓信用社轉(zhuǎn)存為一個x元的活期存折，戶名還是潘某某。4、證人朱xx證言。2006年年底，我聽說馮塘供銷社準(zhǔn)備蓋商城，一直到2007年5月份我以淮陽縣建筑公司的名義中的標(biāo)，與馮塘供銷社簽訂了合同后，2007年6月開始動工，2008年年底竣工?？們r值190多萬元，現(xiàn)在已經(jīng)付給我190萬元了，還欠我?guī)兹f塊錢。5、書證。（1）、戶籍證明：潘某某，男，出生于（略），身份證號碼：x。（2)、馮塘供銷社任職證明。潘某某于2000年4月任馮塘供銷社會計至今。(3)、淮陽縣供銷社證明。潘某某于2000年2月份任淮陽縣馮塘供銷社理事會副主任。(4)、淮陽縣供銷社事業(yè)單位法人證書。(5)、淮陽縣供銷合作社任免通知淮供人字（2004）X號。聘任潘某某同志為淮陽縣馮塘供銷社理事會副主任，解聘其淮陽縣馮塘供銷社工會主席職務(wù)。（6）、協(xié)助查詢存款通知書及回執(zhí)。（7）、白樓信用社現(xiàn)金收入傳票30萬元。（8）、淮陽縣白樓信用社股金證姓名潘某某經(jīng)手人賈永霞。（9）、淮陽縣白樓信用社股金利息傳票。x%、淮陽縣白樓信用社股金轉(zhuǎn)活期2008.3.3潘某某、賈永霞。x%、淮陽縣發(fā)展和改革委員會文件?；窗l(fā)改字【2007】X號關(guān)于馮塘供銷社商貿(mào)城建設(shè)的批復(fù)。同意馮塘供銷社建設(shè)馮塘供銷社商貿(mào)城。x%、馮塘供銷社國有土地使用證。
辯護(hù)人庭審中提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)：
1、證人耿xx證言。具體哪天我記不清了，師x見我說：他兒媳在白樓信用社上班，單位有拉存款任務(wù)，也沒有公共賬戶，把這批集資款存哪都是存，存白樓頂個任務(wù)。潘某某也見我說過這事，我當(dāng)時說，不礙事。具體他們咋辦的，辦多少，我不知道了。2、證人師xx證言?；搓柨h供銷社淮供（2004）X號任免通知沒有在供銷社宣布。3、證人陳x（馮塘供銷社副主任）證言。2007年我們馮塘供銷社集資建房期間，供銷社另一位副主任師x找到我說他兒媳在白樓信用社需要拉存款頂任務(wù)，想讓用我們收的建房集資款頂任務(wù)，他說給班子成員都說說，我覺得存到哪里都一樣，當(dāng)時同意了這件事，至于他們咋辦的手續(xù)不清楚。我們供銷社主任耿保亮、副主任師xx、牛xx、還有我，潘某某是工會主席兼現(xiàn)金會計?；垂┤俗值冢?004）X號任免通知，這份文件沒有見過，也沒有給我們宣布，我們不知道。4、證人牛xx（馮塘供銷社副主任）證言。我們馮塘供銷社集資建商貿(mào)城之后，供銷社另外一位副主任師xx找我說，他兒媳在白樓信用社上班需要拉存款頂任務(wù)，想用我們集資的款給她頂些任務(wù)，我當(dāng)時認(rèn)為存哪都是存，給他媳婦頂任務(wù)也是存在銀行，只要不耽誤建房用也沒有啥事，就表示同意了，至于誰去辦的，咋辦的我沒有過問。潘某某在我單位任開始他就是現(xiàn)金會計，后來他又當(dāng)工會主席，從那以后沒有動過班子。淮供人字第（2004）X號任免通知，這份文件沒有見過，也沒有給我們宣布過。5、書證?；搓柨h供銷合作社委員會證明。關(guān)于（2004）X號任免通知有關(guān)情況的說明：2004年初，為加強(qiáng)基礎(chǔ)組織建設(shè)，根據(jù)干部管理權(quán)限和年輕化、知識化、專業(yè)化的原則，縣社黨委對所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行了充實、調(diào)整。打印了淮陽縣供銷社任免通知淮供字第（2004）X號文件，由于該社不穩(wěn)定，根據(jù)該社實際情況，經(jīng)原縣社黨委研究決定，對馮塘供銷社領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)整不再宣布。
本院認(rèn)為，2007年，淮陽縣馮塘供銷社經(jīng)縣供銷社和淮陽縣發(fā)展改革委員會批準(zhǔn)在馮塘供銷社院內(nèi)（屬國有劃撥土地）開發(fā)供銷商貿(mào)城，被告人潘某某將其負(fù)責(zé)管理的的馮塘供銷商貿(mào)城購房款30萬元以股金方式取得的7560元利息占為己有，其行為已構(gòu)成貪污罪?；搓柨h人民檢察院指控被告人潘某某犯挪用公款罪，依法不能成立。其理由是：一、被告人潘某某與副主任兼主管會計師xx一起先后將50萬元存入白樓信用社是為了給師xx的兒媳賈xx頂存款任務(wù)，師xx給班子成員都打了招呼。雖沒有進(jìn)行正式的集體研究，但潘某某和耿保亮進(jìn)行了溝通，其他班子成員都表示同意。后來將30萬元活期存款轉(zhuǎn)成股金，潘某某事前并不知道，轉(zhuǎn)成股金后，師xx將股金本交給潘某某時，其才知道30萬元以股金的方式轉(zhuǎn)存。故從主觀上被告人潘某某不具有挪用30萬元進(jìn)行營利的故意，被告人潘某某的供述與證人師某某的證言均可證實。二、本案中的30萬元以股金方式存入白樓信用社并不是被告人潘某某的行為。三、淮陽縣供銷合作社委員會關(guān)于（2004）X號任免通知有關(guān)情況的證明：證實淮陽縣供銷社任免通知淮供字第（2004）X號，由于該社不穩(wěn)定，根據(jù)該社實際情況，經(jīng)原縣社黨委研究決定，對馮塘供銷社領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)整沒有宣布。結(jié)合證人陳某某、牛某某證言均沒有看到過淮陽縣供銷社任免通知淮供字第（2004）X號文件，也沒有向馮塘供銷社宣布過。故被告人潘某某沒有合法的取得馮塘供銷社副主任的職務(wù)，不具有受國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委派到非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體從事公務(wù)的人員的主體身份。被告人潘某某及其辯護(hù)人均辯稱潘某某的行為構(gòu)不成挪用公款罪，辯護(hù)理由正當(dāng)，與法有據(jù)，予以采納。庭審中公訴機(jī)關(guān)提交的書證中共淮陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會文件與本案犯罪事實沒有關(guān)聯(lián)性，不予采納。辯護(hù)人提交的證據(jù)，與本案其他證據(jù)能夠相互印證，形成證據(jù)鏈條，依法予以采信。被告人潘某某已主動退還贓款7560元，可以免于刑事處罰。故依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第二款、三百八十三條第一款第三項之規(guī)定，判決如下：
被告人潘某某犯貪污罪，免于刑事處罰。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河南省周口市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長：劉芳
審判員：遲俊英
審判員：劉山脈
二00九年十一月十七日
書記員：魯東
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